证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-065

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司第三届董事会第十七次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年8月18日上午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结合的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2015年8月7日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  一、审议通过《公司2015年半年度报告》。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  《公司2015年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  二、审议通过《董事会关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  《董事会关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2015年8月18日

  证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-066

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年8月18日上午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结合的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2015年8月7日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，公司董事兼财务总监张浩义先生列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

  一、审议通过《公司2015年半年度报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《董事会关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。 《董事会关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  监事会

  2015年8月18日