证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2015-046

  债券代码：122348 债券简称：14北辰01

  债券代码：122351 债券简称：14北辰02

  北京北辰实业股份

  有限公司第七届第九次

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第九次会议于2015年8月19日（星期三）上午9:30于北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座1201会议室召开。本次会议应到董事9名，亲自出席董事6名，其中执行董事赵惠芝女士委托执行董事贺江川先生代为出席并进行表决，执行董事李长利先生、刘建平先生分别委托执行董事曾劲先生代为出席并进行表决。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由本公司董事长贺江川先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经充分讨论，出席会议的董事审议并以记名投票方式一致通过决议如下：

  1、批准截至二零一五年六月三十日止本公司境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩报告。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、批准不派发截至二零一五年六月三十日止六个月的中期股息，同时也不需要因发布中期业绩报告而暂停办理股份过户登记手续。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、批准授权公司秘书将截至二零一五年六月三十日止本公司境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩报告分别提交上海证券交易所和香港联合交易所，并按规定予以披露。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、批准修订《北京北辰实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。（具体内容详见上海证券交易所网站）

  本公司根据香港联交所《企业管治守则》的最新规定，将有关核查公司风险管理相关内容纳入本公司董事会审计委员会的职责范围。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  北京北辰实业股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月19日