证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临068号

  江西联创光电科技股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年8月13日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届十三次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

  2015年8月19日上午9:00，公司以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议。应到董事10人，实到董事10人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

  会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并形成了决议：

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  会议决议：同意公司向中国银行西湖支行申请综合授信额度人民币5000万元，期限为12个月；向中国民生银行南昌分行申请综合授信额度人民币5000万元，期限为12个月。

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○一五年八月十九日