证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2015－035

  上海海利生物技术股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月20日收到独立董事李革先生的书面辞职函。基于个人原因，李革先生目前的时间及精力使其难于有效继续担任公司独立董事，请求辞去独立董事职务；并同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。李革先生确认与公司董事会无不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东。辞职后，李革先生将不再担任公司任何职务。

  由于李革先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在股东大会改选出的独立董事就任前，李革先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。公司将按照有关规定尽快补选独立董事。

  李革先生担任公司独立董事期间客观公正、勤勉尽责，在公司战略、运营管理、人力资源规划等方面提出了许多建设性意见。公司董事会对李革先生为公司及董事会所做的卓越贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  上海海利生物技术股份有限公司董事会

  2015年8月21日