证券代码：002312    证券简称：三泰控股  公告编号：2015-118

  成都三泰控股集团股份有限公司

  关于第四届董事会第五次

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议经征得全体董事同意，会议通知于2015年8月19日以邮件方式发出，会议于2015年8月20日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  (一) 审议通过《关于终止公司2015年员工持股计划的议案》

  公司自2015年7月22日经2015年第二次临时股东大会决议审议通过推出员工持股计划后，积极向参与员工宣传讲解，但由于参与本次员工持股计划的主要人员（时任高管以及前期大部分股权激励对象）基于对公司未来发展的信心，未卖出其持有的公司股票；加之本次员工持股计划规模较大且公司未向员工提供配资渠道，员工虽认可公司发展但实难筹集足额认购资金；另外由于本次员工持股计划涉及人员达2300余人且分布在全国数十个城市，公司虽层层宣讲，但仍有部分员工对公司本次员工持股计划主要内容、管理与实施程序等不甚了解；同时也有部分员工看好公司发展，更愿意直接在二级市场买入公司股票，认为自主性更强。公司综合考虑上述情况，根据2015年第二次临时股东大会授权,决定终止本次员工持股计划，待时机成熟择机启动新的员工持股计划。

  经充分讨论，同意公司终止2015年员工持股计划。

  独立董事对关于终止公司2015年员工持股计划发布了独立意见，具体意见内容详见2015年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案关联董事补建、陈延明、贾勇回避表决。

  表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

  说明：公司控股股东、董事长补建先生于2015年7月31日完成股份增持计划，增持公司股份755,800股，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。本次公司终止员工持股计划后，公司仍符合中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于开展维护公司股价稳定工作的通知》的相关规定。

  三、备查文件

  1、 第四届董事会第五次会议决议。

  2、 独立董事关于终止公司员工持股计划的独立意见。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十日

  证券代码：002312   证券简称：三泰控股  公告编号：2015-119

  成都三泰控股集团股份有限公司

  关于控股股东进行

  股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月29日召开的第四届董事会第三次会议审议，通过了《关于公司申请信托贷款并由控股股东提供股权质押担保的议案》，同意公司向中泰信托有限责任公司信托贷款人民币3亿元，并由控股股东补建先生将其所持有的公司有限售条件流通股—高管限售股3,000万股作质押担保。

  2015年8月20日公司收到控股股东补建先生通知，补建先生将其所持有的公司有限售条件流通股——高管锁定股3,000万股质押予中泰信托有限责任公司。补建先生已于2015年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自质押登记日2015年8月20日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续止。

  截止本公告披露日，补建先生持有本公司股份280,462,924股，占公司总股本773,027,129股的36.28%，其中有限售条件流通股—高管锁定股210,347,192股，无限售条件流通股70,115,732股。本次补建先生质押的有限售条件流通股——高管锁定股3,000万股占公司总股本的3.88 %。本次质押完成后，补建先生累计已质押所持本公司股份220,962,500股，占本公司股份总数的28.58%。

  特此公告。

  成都三泰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十日