股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-044

  天津百利特精电气股份有限公司

  董事会六届五次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会六届五次会议于2015年8月20日上午9:00在公司以现场方式召开，会议通知于2015年8月10日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名,亲自出席和委托出席的董事共计七名，独立董事郝振平先生、独立董事盛斌先生均委托独立董事陈建国先生代为表决。监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。

  本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

  一、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  二、审议通过《投资者关系管理工作制度》

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  三、审议通过《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》

  公司全资子公司戴顿（重庆）高压开关有限公司拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请综合授信1,000万元人民币，期限为一年。董事会同意公司为上述综合授信提供担保。详见公司于同日披露的《关于为控股子公司提供综合授信担保的公告》，公告编号：2015-046。

  同意七票，反对〇票，弃权〇票。

  特此公告。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十一日

  股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-045

  天津百利特精电气股份有限公司

  监事会六届五次会议决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司监事会六届五次会议于2015年8月20日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2015年8月10日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

  本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

  一、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》

  根据《证券法》第68条的规定及相关规则的规定，本公司监事会六届五次会议审议通过了公司2015年半年度报告及其摘要，并监督了2015年半年度报告编制和审议的全过程，特发表如下书面审核意见：

  公司2015年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2014年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的经营成果、财务状况和现金流量。

  发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制2015年半年度报告的涉密人员没有违反保密规定的行为。

  公司董事、高级管理人员已对2015年半年度报告做出了书面确认，未有提出异议或保留意见的情况。

  同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  二、审议通过《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》

  同意三票，反对〇票，弃权〇票。

  特此公告。

  天津百利特精电气股份有限公司监事会

  二〇一五年八月二十一日

  股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-046

  天津百利特精电气股份有限公司关于为控股子公司提供综合授信担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：戴顿（重庆）高压开关有限公司

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1,000万元；截至公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为零。

  ●本次担保是否有反担保：否

  ●对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  为满足流动资金的需求，公司全资子公司戴顿（重庆）高压开关有限公司（以下简称：重庆戴顿公司）拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请综合授信1,000万元人民币，期限为一年。

  2015年8月20日，董事会召开六届五次会议，本次会议应出席董事七名，亲自出席和委托出席董事共计七名，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》，同意公司为上述综合授信提供担保。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：戴顿（重庆）高压开关有限公司

  注册地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路6号“盈田·同兴工谷”15幢3号

  经营范围：电力设备，仪器仪表和自动化系统技术，电力技术的开发、生产和销售；高压开关，开关柜及配电柜的生产、销售及售后服务；货物进出口和技术进出口。

  最近一年又一期财务数据：

  重庆戴顿公司2014年的财务状况和经营情况：

  单位：万元人民币

  ■

  重庆戴顿公司2015年6月的财务状况和经营情况：

  单位：万元人民币

  ■

  三、担保协议的主要内容

  尚未签署担保合同。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：重庆戴顿公司为公司全资子公司，本次担保有利于重庆戴顿公司日常生产经营，对其担保不会对公司产生不利影响。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为零，公司对控股子公司提供的担保总额为零。

  六、上网公告附件

  被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

  特此公告。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十一日