第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-026
杭州永创智能设备股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第八次会议于2015年8月20日下午在公司一楼会议室召开。会议通知于2015年8月15日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场加电话会议方式，会议由公司副董事长罗邦毅主持，参加会议董事应到7人，实到7人，其中董事吕婕通过邮件方式表决，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2015年半年度报告及摘要》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》
同意公司2015年半年度以资本公积金转增股本的方案：以截至 2015 年 6 月 30 日永创智能总股本 10,000 万股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 10,000万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本变更为 20,000 万股。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了明确的同意意见。
3、审议《关于公司2015年半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4、审议《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
上述议案的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中第2、项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2015年8月20日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-027
杭州永创智能设备股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司第二届监事会第五次会议于2015年8月20日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
1、审议《公司2015年半年度报告及摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》
同意公司以截至2015年6月30日公司总股本10,000万股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增10,000万股，不送股，不派发现金股利，转增后总股本为20,000万股。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于公司2015年半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、审议《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2015年8月20日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-028
杭州永创智能股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经证监会“证监许可〔2015〕843号”文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股，每股发行价格为15.81元，募集资金总额为人民币39,525.00万元，扣除各项发行费用为人民币3,811.03万元，募集资金金额为人民币35,713.97万元。经天健会计师事务所审验，资金已全部到位，并存储于公司开设的募集资金专户。 截至2015年6月30日，公司已使用募集资金14,463.97万元，公司募集资金专户实际余额（含募集资金利息收入扣减手续费净额）为21,259.57万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州永创智能设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《管理办法》等规定，公司与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行、兴业银行杭州湖墅支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并与浙江永创机械有限公司、海通证券、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2015年6月30日，公司已使用募集资金14,463.97万元，其中使用募集资金补充流动资金4,463.97万元，偿还银行贷款10,000万元。累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.57万元，募集资金余额为21,259.57万元，募集资金专户存储银行专户存储情况如下：
■
注1：含部分发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2015年8月20日
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-029
杭州永创智能设备股份有限公司
投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟出资5000万元人民币设立全资子公司。
一、对外投资概述
1、经公司第二届董事会第八次会议审议通过，拟出资5000万元人民币，在杭州设立全资子公司，主要从事包装机械行业的股权投资，名称暂定为杭州永怡投资有限公司。此事项无需提交公司股东大会审议。
2、本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资主体的基本情况
杭州永创智能设备股份有限公司以自有资金出资人民币5000万元，持有该公司100%股权。
三、拟设立子公司基本情况
公司名称：杭州永怡投资有限公司（暂定名，以工商登记为准）
经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询（以工商登记为准）
注册资金：5000万元人民币
股东、出资方式、出资额、股权比例：
■
董事会授权公司管理层具体办理上述子公司的相关登记事项。
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立全资子公司，主要承担公司对外投资职能，将有助于公司产品智能包装生产线的上下游延伸、进一步提高公司市场竞争力，促进公司业绩的持续增长。
五、对外投资的风险分析
本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，着力于对外投资的新业务，公司需要加强相关经验和积累。子公司设立后，可能面临运营管理、市场等方面的风险。公司将关注子公司的运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2015年8月20日