证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2015-020

  北京韩建河山管业股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知和材料于2015年8月14日以邮件方式送达，会议于2015年8月19日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长田玉波主持，监事代表高凌霞、李保伟及部分相关部门人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

  1. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2015年半年度报告》及摘要的议案

  2015年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  同意票：9票， 弃权票：0票， 反对票：0票。

  2. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  关于该事项的具体内容详见公司公开披露的《北京韩建河山管业股份有限公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  同意票：9票， 弃权票：0票， 反对票：0票。

  3. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司在河南叶县成立子公司》的议案

  同意公司以自有资金在河南叶县成立全资子公司--河南泽中管业工程有限公司（暂定名，以工商核准登记为准），注册资本2000万元，经营范围：制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品、生产排水管；技术咨询（中介除外）；防腐技术服务等项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。并授权经营管理层具体办理上述子公司设立相关事项。

  同意票：9票， 弃权票：0票， 反对票：0票。

  特此公告。

  北京韩建河山管业股份有限公司董事会

  2015年8 月 20日

  证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2015-021

  北京韩建河山管业股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知和材料于2015年8月14日以邮件方式送达，会议于2015年8月19日以现场表决方式召开。会议由李德奎主持，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

  1. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2015年半年度报告》及摘要的议案

  2. 监事会认为该报告真实、准确、完整了反映了公司2015年上半年经营情况。

  同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。

  3. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照上市公司募集资金管理和使用的要求，根据项目情况和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。

  同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。

  特此公告。

  北京韩建河山管业股份有限公司监事会

  2015年 8 月20日