第四届董事会2015年第四次
临时会议决议公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-042号
晋亿实业股份有限公司
第四届董事会2015年第四次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年8月15日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会2015年第四次临时会议的通知及会议资料。会议于2015年8月20日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》
公司2015年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司2015年半年度报告摘要详见同日公告。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
2、审议通过《关于注销上海晋凯国际贸易有限公司的议案》
由于公司战略和规划布局的变化，使产业结构不合理的局面得到有效改善，进一步加强公司对控股子公司的管理，提高运营效率和管理效率，降低管理成本，董事会同意对控股子公司上海晋凯国际贸易有限公司实施清算、注销，并授权清算组拟订清算方案及办理后续注销上海晋凯国际贸易有限公司的相关事宜。本次注销事项不会对公司当期损益产生实质性影响。具体内容详见公告“临2015-043号”。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十一日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-043号
晋亿实业股份有限公司
关于注销控股子公司上海晋凯
国际贸易有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月20日召开的第四届董事会2015年第四次临时会议审议通过了《关于注销上海晋凯国际贸易有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司上海晋凯国际贸易有限公司（以下简称“上海晋凯”）。
一、基本情况介绍
上海晋凯为本公司的控股子公司，注册资本：500万元，公司出资450万元，出资比例为90%，浙江晋吉汽车配件有限公司出资50万元，出资比例为10%。上海晋凯成立日期：2004年5月20日，法定代表人：蔡永龙，经营范围：保税区内仓储业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；保税区内商业性简单加工、商品展示及商务咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。注册地址：上海市浦东新区外高桥保税区奥纳路158号4F-D。截止2015年6月30日，上海晋凯总资产401万元，净资产392万元。2015年1-6月营业收入106万元，净利润46万元。
二、本次注销控股子公司的相关安排
1、注销方式：拟成立清算小组，按照法定程序注销上海晋凯的法人地位。
2、人员安置方案：全体员工由本公司全资子公司晋亿物流有限公司安排工作，如员工不同意在晋亿物流有限公司继续工作，也可与上海晋凯解除劳动关系，并依法获得补偿金。
3、资产、债权债务处置方案：上海晋凯没有土地和房产，没有债权债务，主要资产为存货，以上资产将按照合法合规程序处置。
4、公司董事会授权清算组按上述原则拟订清算方案及办理后续注销上海晋凯的相关事宜。
三、注销控股子公司的目的及对公司的影响
由于公司战略和规划布局的变化，使产业结构不合理的局面得到有效改善，进一步加强公司对控股子公司的管理，提高运营效率和管理效率，降低管理成本，董事会同意对控股子公司上海晋凯实施清算、注销，本次注销事项不会对公司当期损益产生实质性影响。
四、审议程序
2015年8月20日公司第四届董事会2015年第四次临时会议审议通过了《关于注销上海晋凯国际贸易有限公司的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次事项无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会2015年第四次临时会议决议。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十一日