证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-039

  无锡华东重型机械股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示：

  （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

  （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  （三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  二、 会议召开和出席情况：

  (一)会议时间：

  （1）现场会议时间：2015年8月20日下午14：00

  （2）网络投票时间：2015年8月19日—8月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月19日15:00至2015年8月20日15:00的任意时间。

  （3）股权登记日：2015年8月12日

  (二)召开地点：无锡市滨湖经济技术开发区高浪东路508号华发大厦B座24楼

  (三)召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

  (四)会议召集人：公司董事会

  (五)会议主持人：董事长翁耀根先生

  (六)会议通知：公司于2015年8月4日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《无锡华东重型机械股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》公告。

  (七)出席本次会议的股东共4位股东，代表公司股份281,401,400股，占公司股份总额的50.2503%。其中，出席现场会议的股东共3位，代表有表决权股份共281,400,000股，占公司股份总数的50.25%；通过网络投票的股东共1人，代表有表决权股份共1,400股，占公司股份总数的0.0003%。

  (八)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  （九）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、 会议审议表决情况：

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下议案：

  1、审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意281,401,400股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

  本议案获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意281,401,400股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

  本议案获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  四、 律师出具的法律意见：

  江苏金匮律师事务所袁红兵律师、刘啸虎律师现场见证并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

  五、备查文件：

  1、无锡华东重型机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。

  2、江苏金匮律师事务所出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  无锡华东重型机械股份有限公司

  董事会

  2015年8月20日