第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-73
中润资源投资股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2015年8月19日在公司会议室以现场及电话会议的方式召开。本次会议已于2015年8月9日通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。独立董事王全喜先生因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事肖遂宁先生代为出席本次会议，并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
一、审议通过了《2015年半年度报告及报告摘要》
二、审议通过了《关于补选董事的议案》
同意补选李莆生先生为公司第八届董事会董事侯选人、魏俊浩先生为公司第八届董事会独立董事侯选人。
该议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、审议通过了《关于签署借款合同的议案》
为支持伊罗河铁矿有限公司按照计划推进矿山项目的实施，同意公司与伊罗河铁矿有限公司签署借款合同，自愿借款人民币3亿元（借款利率按当期银行一年期借款利率执行）给伊罗河铁矿有限公司，用于该公司铁矿项目的前期勘察、设计工作。为有效控制风险，该笔借款由本公司控股股东深圳市南午北安资产管理有限公司之全资子公司深圳市南午北安财富管理有限公司提供无条件连带责任担保。（详见公司《关于公司签署借款合同的公告》）
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于取消发行公司债券的议案》
本公司于2014年8月15日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。考虑到整体经济形势、债券市场变化以及公司发展现状等因素，经慎重考虑，公司决定取消此次公司债券发行的相关事宜。
该议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2015年9月7日召开2015年第三次临时股东大会，具体内容请见《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2015年8月21日
附董事、独立董事侯选人简历：
1、李莆生，男，61岁，美国国籍，MBA及金融硕士。
历任：美国摩根斯坦利天惠博林公司经理；美国汤姆森金融服务公司分析师；美国纽约欧洲货币管理集团副总裁；香港嘉德信投资有限公司执行总裁；北京安控投资有限公司执行总裁。
现任：盛杰（北京）投资有限公司总裁、董事长。
2、魏俊浩，男，54岁，中国国籍，教授（博士后）、博士生导师。长期从事中金属矿产大比例尺成矿预测与找矿研究和教学工作，任职中国矿业权评估师协会常务理事、中国矿山地质专业委员会委员、国家科学技术奖励评审专家库专家。
历任：中金黄金股份公司独立董事。
现任：中国地质大学（武汉）资源学院副院长；赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事；广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事。
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-76
中润资源投资股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
中润资源投资股份有限公司第八届监事会第九次会议于2015年8月19日以传真表决方式召开。本次会议已通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2015年半年度报告及报告摘要》
二、审议通过了《关于签署借款合同的议案》
同意公司与伊罗河铁矿有限公司签署借款合同，自愿借款人民币3亿元（借款利率按当期银行一年期借款利率执行）给伊罗河铁矿有限公司，用于该公司铁矿项目的前期勘察、设计工作。为有效控制风险，该笔借款由本公司控股股东深圳市南午北安资产管理有限公司之全资子公司深圳市南午北安财富管理有限公司提供无条件连带责任担保。
此议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司
2015年8月21日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-78
中润资源投资股份有限公司
关于签署借款合同的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2015年8月19日，中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”或“本公司”、“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签署借款合同的议案》。为支持伊罗河铁矿有限公司按照计划推进矿山项目的实施，本公司拟与伊罗河铁矿有限公司（以下简称“伊罗河公司”）签署借款合同，自愿借款人民币3亿元（借款利率按当期银行一年期借款利率执行）给伊罗河公司，用于该公司铁矿项目的前期勘察设计工作。为有效控制风险，该笔借款由本公司控股股东深圳市南午北安资产管理有限公司之全资子公司深圳市南午北安财富管理有限公司（以下简称“南午北安财富”）提供无条件连带责任担保。
南午北安财富为公司关联方，该笔交易构成关联交易。本议案须提交股东大会审议通过。
二、交易对方的基本情况
1. 公司名称：伊罗河铁矿有限公司
注册地址：蒙古乌兰巴托市
注册号码：9019007019（蒙）
注册资本：17,973,308美元
成立时间：2004年10月14日
股东情况：蒙东戈壁铁矿有限公司持有伊罗河铁矿有限公司100%股权，实际控制人为李晓明先生。
伊罗河公司拥有的蒙古国巴彦郭勒矿区铁矿系大型原生磁铁矿，目前正在开采运营的矿区面积共有1,406公顷，其储量丰富，品位高，铁矿石保有矿石资源量为72,546.38万吨。
（伊罗河公司为本公司非公开发行股票募集资金拟收购矿业公司股权所涉资产，主要情况可详见2015年6月3日《非公开发行股票预案》中的相关信息。）
2. 公司名称：深圳市南午北安财富管理有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3012号中民时代广场A座6楼
注册资本：10,000万元
法定代表人：卢绍杰
成立日期：2015年4月28日
经营范围：受托资产管理、投资管理、财富管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易。
股东情况：深圳市南午北安资产管理有限公司持有南午北安财富100%股权，卢粉女士为南午北安财富实际控制人。
深圳市南午北安资产管理有限公司为本公司控股股东，本公司与深圳市南午北安财富管理有限公司存在关联交易。
三、合同的主要内容
1. 借款金额：人民币(大写)叁亿元整(小写300,000,000.00元)。
2. 借款期限自2015年9月1日至2016年3月31日止，共7个月，以借款借据上记载的日期为准。
3. 借款利息按当期一年银行借款基准利率执行。
4. 伊罗河公司郑重承诺：对划拨到银行账户的资金使用是合法的，全部用于蒙古国铁矿项目开发。
5. 南午北安财富为本合同项下的借款向中润资源提供无条件连带责任保证。
6. 借款资金汇至伊罗河公司后，中润资源有权对伊罗河公司使用借款进行监管，并随时可以派员在伊罗河公司处调阅相关银行、公司财务账目、凭证及相关合同、协议；如发现伊罗河公司挪用借款或不配合监督，中润资源有权停止支付未付的借款，同时有权宣布借款提前到期。
四、交易的目的及对公司的影响
本次向伊罗河公司提供借款，有利于尽早启动铁矿项目的前期勘察、设计工作，有利于加速推动伊罗河铁矿矿山扩产建设，有效降低开发运营成本。
五、备查文件
1. 借款合同
2. 第八届董事会第十三次会议决议
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2015年8月21日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-79
中润资源投资股份有限公司
关于召开2015年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2015年9月7日召开2015年第三次临时股东大会，具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2015年9月7日下午14：30
网络投票具体时间为：2015年9月6日—2015年9月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月7日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年9月6日下午15:00-2015年9月7日下午15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2015年8月28日
5、会议方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
7、出席对象：
（1）截止2015年8月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
(一) 审议议题：
1、审议《关于补选董事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、审议《关于签署借款合同的议案》
3、审议《关于取消发行公司债券的议案》
（二） 披露情况：上述议案可参见2015年8月21日的中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn 公司公告栏中相关公告及公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。 委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或信函方式登记。
参加会议时出示相关证明的原件。
2、登记时间：2015年9月1日-2日上午9：00-12：00，下午13：30-17：00。
3、登记地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：贺明
地 址：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室
邮 编：250014
电 话：0531-81665777
传 真：0531-81665888
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
股东投票代码：360506 投票简称：中润投票
股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2；依次类推如下表。其中，议案1含有2项子议案（2.01-2.02），逐项进行表决。如对议案1全部子议案投票意见相同,则可以一次性选择议案号1.00进行表决，否则需对该议案中的各项子议案逐项进行投票表决。
■
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月6日15:00至9月7日15:00期间的任意时间。
（三）注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2015年8月21日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托股东（公章/签名）：
委托股东法定代表人（签章）：
委托股东（营业执照号码/身份证号码）：
委托持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人（签章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
年 月 日