股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2015-034

  好利来（中国）电子科技股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日上午在厦门市湖里区枋湖路9-19号公司综合楼六楼小会议室以现场加通讯的方式召开公司第二届董事会第十七次会议（临时会议）。会议通知已于2015年8月20日通过邮件及电话形式发出，本次会议由董事长黄舒婷女士主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），实到董事7人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

  公司董事会于8月20日收到财务总监竺静女士的辞职报告，竺静女士由于个人原因辞去财务总监职务。根据相关法律法规的规定，公司董事会同意其辞去财务总监的职务，辞职后竺静女士不在公司担任任何职务。

  经公司总经理郑倩龄女士提名，董事会提名委员会审核，同意聘任武景义先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  备查文件：

  1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

  2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于变更公司财务总监的独立意见》

  3、深圳证券交易所要求的其他文件

  特此公告！

  附件：武景义先生个人简历

  好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

  2015年8月21日

  附件

  个人简历

  武景义：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，厦门大学MBA，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、国际会计师公会全权会员。1996年至2002年历任丽斯达日化（深圳）有限公司会计、审计员、分公司财务经理，厦门夏新电子股份有限公司财务管理员；2002年至2015年历任厦门宏发开关设备有限公司财务副经理、财务总监。

  武景义先生未持有公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。