证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-108

  债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年8月21日

  (二)股东大会召开的地点：安徽省芜湖市本公司会议室（芜湖市经济技术开发区内）

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席11人；

  2、公司在任监事5人， 出席5人；

  3、公司原任董事会秘书、财务总监牛占奎先生出席了本次会议，公司原任高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于以零对价向公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司让渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于授权参加淮矿现代物流有限责任公司债权人会议并行使表决权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  注：本议案所列表决比例系因上证所信息网络有限公司进行投票统计时仅保留至小数点后两位，且如有弃权表决，应将反对、弃权比例统一纳入弃权比例项。

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于补选公司董事的议案

  ■

  2、关于补选公司独立董事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案1为特别决议议案，获得出席本次会议的股东及股东代理所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、议案2为涉及关联交易的议案，在审议议案2时，公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持表决权股份1,460,813,936股按照相关规定回避了表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫凯文律师事务所

  律师：曹一然、马哲

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫凯文律师事务所律师曹一然、马哲认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  2015年8月22日

  证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-109

  债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2015年8月21日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事张宝春先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  选举张宝春先生（简历见附件2）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，即自2015年8月21日到2017年4月3日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见（详见附件1）。

  表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专业委员会委员并对原专业委员会委员进行调整的议案》

  公司董事会根据各专业委员会工作细则的相关规定对董事会各专业委员会委员进行补选并对原专业委员会委员进行调整。本次补选及调整的专业委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，即自2015年8月21日到2017年4月3日止。

  （一）补选张宝春先生、王戎先生、张小平先生、李远和先生为公司第五届董事会战略决策委员会委员，由张宝春先生担任主任委员。

  表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  （二）补选陈矜女士（独立董事）、郭志远先生（独立董事）、马进华先生为公司第五届董事会审计委员会委员，由陈矜女士（独立董事）担任主任委员。

  表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  （三）补选郭志远先生（独立董事）、陈矜女士（独立董事）、张宝春先生、张小平先生为公司第五届董事会提名委员会委员，由郭志远先生（独立董事）担任主任委员。

  表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  （四）补选郭志远先生（独立董事）、陈矜女士（独立董事）、董淦林先生、马进华先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，由荣兆梓先生（独立董事）担任主任委员。

  表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  聘任张宝春先生（简历见附件2）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，即自2015年8月21日到2017年4月3日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见（详见附件1）。

  表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  本次聘任的副总经理、财务总监任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，即自2015年8月21日到2017年4月3日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见（详见附件1）。

  （一）聘任舒忠祥先生为公司副总经理。

  表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  （二）聘任马进华先生为公司财务总监。

  表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  五、审议通过了《关于指定代行董事会秘书职责人选的议案》

  在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定马进华先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

  表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

  特此公告。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

  2015年8月22日

  附件1：

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事

  关于聘任高级管理人员的独立意见

  我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事：荣兆梓、陈矜、郭志远，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对公司第五届董事会第十八次会议关于聘任高级管理人员事项进行了必要的审核，并发表独立意见如下：

  一、公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司拟任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟任高级管理人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。

  二、作为公司独立董事，我们一致同意聘任张宝春先生为公司总经理，舒忠祥先生为公司副总经理，马进华先生为公司财务总监。

  独立董事（签字）：荣兆梓 陈矜 郭志远

  2015年8月21日

  附件2：安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事会董事长、高级管理人员简历

  张宝春先生简历

  张宝春，男，汉族，苏邳县人，1959年出生，中共党员，硕士同等学力教育，正高级工程师。1976年3月参加工作，现任淮南矿业集团电力有限责任公司董事、总经理、党委副书记，安徽电力股份有限公司副董事长。

  1994年4月-2008年12月，历任淮南矿务局谢桥矿总工程师，淮南矿业集团谢桥矿矿长、党委委员，淮南矿业集团安监局副总工程师、总工程师，淮南矿业集团孔集矿矿长、安监局总工程师，淮南矿业集团潘二有限责任公司重组领导小组组长、党委副书记、安监局总工程师，淮南矿业集团潘东煤矿公司经理、党委委员，淮南矿业集团潘一矿矿长、党委委员、党委书记，潘一矿东区建设项目部经理；2008年12月-2013年10月任淮南矿业集团电力有限责任公司董事、经理、总经理、党委委员，安徽电力股份有限公司副董事长；2013年10月至今任淮南矿业集团电力有限责任公司董事、总经理、党委副书记，安徽电力股份有限公司副董事长。

  其中:

  1999年4月-2001年12月安徽工商管理学院工商管理硕士研究生学习。

  舒忠祥先生简历

  舒忠祥，男，1977年出生，专科学历，中共党员。1996年9月参加工作，现任本公司安全监察部部长。

  1996年9月-1998年4月任芜湖港管理局集体企业管理处科员；1998年4月-1998年10月任芜湖港务管理局外贸运输办公室科员；1998年10月-2000年1月任芜湖港务管理局功能开发部科员；2000年1月-2003年9月任芜湖外轮代理公司业务员；2003年9月-2005年5月任芜湖申芜港联国集物流有限公司仓储运输部副经理；2005年5月-2009年5月任芜湖港朱家桥分公司副总经理；2009年5月-2013年4月任芜湖港国际集装箱码头分公司常务副总经理，总经理，经理、党委委员；2013年4月至今任本公司安全监察部部长。

  马进华先生简历

  马进华，男，汉族，皖太和人，1965年出生，中共党员，本科学历，会计师。1988年7月参加工作，现任淮南矿业集团财务部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事。

  2004年12月-2011年4月任淮沪煤电公司副总经理；2011年4月-2013年9月，任淮南矿业集团财务部副部长，淮沪煤电公司监事，淮浙煤电公司监事，电力公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事；2013年9至今，任淮南矿业集团财务部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事。