股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-034

  深圳王子新材料股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳王子新材料股份有限公司董事会2015年8月17日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第二届董事会第二十二次会议通知。会议于2015年8月21日上午9时以现场表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、石峰、罗忠放、王武军、王守礼、朱建军、刘大成，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：

  一、审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

  公司根据全资子公司郑州王子新材料有限公司（以下简称“郑州王子”）未来经营发展需要，为郑州王子未来发展提供必要的土地资源，综合各方面考虑，同意不超过1000万元参与竞拍一宗工业用地。

  《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、备查文件：

  1、《深圳王子新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

  2、深圳证券交易所要求的其他文件

  特此公告！

  深圳王子新材料股份有限公司董事会

  2015年8月21日

  股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-035

  深圳王子新材料股份有限公司

  关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、交易情况概述

  根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，经研究，公司根据全资子公司郑州王子新材料有限公司（以下简称“郑州王子”）未来经营发展需要，为郑州王子未来发展提供必要的土地资源，综合各方面考虑，同意不超过1000万元参与竞拍一宗工业用地。

  本次竞拍国有土地使用权不涉及关联交易，无需股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、挂牌人情况

  新郑市国土资源局、郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划与国土资源局，地址为郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心3012室。

  三、挂牌标的基本情况

  本次拟参与竞拍的挂牌标的为编号：郑港出[2015]26号；土地位置：苑陵西路北侧，新港大道西侧；土地面积：23412.1平方米；土地用途：工业；出让年限：50年；起始价：717万元。

  四、竞拍土地对公司的影响

  公司根据全资子公司郑州王子未来经营发展需要，综合各方面考虑，为郑州王子未来发展提供必要的土地资源。

  公司将根据本次竞拍土地的实际进程，适时发布进度公告，敬请投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、深圳王子新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

  2、新郑市国土资源局、郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划与国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告（郑国土资交易告字[2015]48号）。

  特此公告。

  深圳王子新材料股份有限公司董事会

  2015年8月21日