第二届董事会
第十八次会议决议的公告
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2015-038
苏州纽威阀门股份有限公司
第二届董事会
第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年8月14日以电子邮件、电话通知的方式发出第二届董事会第十八次会议的通知和会议议案。会议于2015年8月21日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事10名,实际表决的董事10名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以通讯方式表决，审议通过如下议案：
1、 审议并通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 审议并通过《关于2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015年8月22日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2015-039
苏州纽威阀门股份有限公司
第二届监事会
第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年8月14日以电子邮件送达的方式发出召开第二届监事会第十五次会议的通知。会议于2015年8月21日上午在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事长主席郝如冰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议并通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》；
公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制2015年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
2015年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况符合有关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，保证了募集资金存放及使用的合法合规，切实提高了募集资金的使用效率，减少了财务费用，有效降低了运营成本。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司监事会
2015年8月22日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2015-040
苏州纽威阀门股份有限公司
关于2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1653号文)核准，苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月14日在上海证券交易所以人民币17.66元/股的发行价格公开发行82,500,000股人民币普通股(A股)，其中公司公开发行新股50,000,000股，募集资金总额计人民币883,000,000.00元，扣除发行费用人民币43,804,089.37元后，实际募集资金净额为人民币839,195,910.63元。上述资金于2014年1月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(14)第0027号验资报告。
（二）、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 单位：万元
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注：以上期末余额含理财金额、累计利息收入净额
二、 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过。
本公司对募集资金实行专户存储，公司于2014年1月21日分别与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止到2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
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三、 本期募集资金的实际使用情况
（一）公司募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2015年 6 月 30 日募集资金实际使用情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2014年3月28日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,618.24万元。上述投入及置换情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了《关于苏州纽威阀门股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(14)第E0063号）。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。
内容详见于 2014 年 4月1 日披露的公告临2014-006 号《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015年4月21日,公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司子公司拟使用合计不超过8.5亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过5亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金总额度不超过3.5亿元人民币（含本数）购买最长期限不超过1年（含1年）的低风险理财产品。理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。
截至2015年6月30日，闲置募集资金理财余额为5亿元。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015年8月22日
附表：
募集资金使用情况对照表
（单位：人民币万元）
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注1：2015年4月21日,公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式的议案》，年产10,000台（套）石油阀门及设备项目已投入募集资金6,681.01万元，将由年产35,000台大口径、特殊阀项目的募集资金置换，由于交易未完成，尚未置换。
注2：年产10,000吨各类阀门铸件项目已于7月份完成安装调试，开始生产。