证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2015-031

  烽火通信科技股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议，于2015年8月20日在武汉烽火科技大厦四楼一号会议室召开。本次会议的会议通知于2015年8月10日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长童国华先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

  一、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年公司半年度报告正文及摘要》。公司2015年半年度报告正文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），半年度报告摘要刊登于2015年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  二、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》，同意公司因发行股份购买资产并募集配套资金使公司注册资本和股本结构发生变动，对原《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款进行修改。具体内容详见2015年8月22日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于修改<公司章程>有关条款的公告》。

  特此公告。

  烽火通信科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月22日

  证券代码： 600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2015-032

  烽火通信科技股份有限公司关于

  修改《公司章程》有关条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年12月24日，公司召开2014年第三次临时股东大会审议通过了“以发行股份及支付现金的方式购买拉萨行动持有的烽火星空49%的股权，并募集配套资金”相关事项及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。股东大会同意授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，包括：“根据发行结果相应修改公司章程有关公司注册资本、公司股本等相关条款，办理相关工商变更登记、与本次交易有关的其他备案事宜，以及标的资产交割工商变更登记手续等”等内容。

  根据股东大会授权，公司于2015年8月20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。具体修改情况如下：

  一、《公司章程》第六条，原为：“公司注册资本为人民币995,129,550元。”

  现修改为：“公司注册资本为人民币1,046,918,474元。”

  二、《公司章程》第十九条，原为：“公司股份总数为995,129,550股，公司的股本结构为：普通股995,129,550股。”

  现修改为：“公司股份总数为1,046,918,474股，公司的股本结构为：普通股1,046,918,474股。”

  根据公司2014年第三次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需提交股东大会审议。

  修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  烽火通信科技股份有限公司 董事会

  2015年8月22日