证券代码： 600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2015－026

  上海三爱富新材料股份有限公司

  第八届第十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十二次董事会会议通知于2015年5月10日以邮件形式发出，会议于2015年8月21日召开。会议应到董事9人，实到董事 8人，董事李宁女士因故未能出席本次会议，以书面形式委托董事金健先生代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席会议。

  本次会议由董事长魏建华先生主持，会议审议并通过了以下决议：

  1、审议通过《关于向银行申请融资授信的议案》；

  因日常经营需要，公司全资子公司上海华谊三爱富新材料销售有限公司（以下简称：“销售公司”）向中国工商银行上海市闵行支行申请融资授信（开具银行承兑汇票），授信额度为人民币10,000万元。本次授信为免担保授信，授信期限为 2015年9月1日至2016年8月31日。

  上述融资授信事项，董事会授权销售公司执行董事负责签发。

  同意：9 票； 反对：0票； 弃权：0 票。

  2、审议通过《关于固定资产报损的议案》；

  经固定资产使用部门提出，固定资产管理部门生产管理部鉴定，资产财务部、监察审计部审核，公司对不再使用的130台固定资产（设备）进行清理报废。

  其中：未到使用年限的报损固定资产98台，账面原值3,218,411.11元，已提累计折旧2,302,243.22元，净值916,167.89元；已到使用年限的报损固定资产32台，账面原值3,209,621.71元，已提累计折旧3,049,140.65元，残值160,481.06元。

  同意：9 票； 反对：0票； 弃权：0 票。

  3、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2015年半年度报告》（详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

  同意：9票； 反对：0票； 弃权：0 票。

  特此公告

  上海三爱富新材料股份有限公司

  二〇一五年八月二十二日

  股票简称：三爱富 股票代码：600636 临2015-27

  上海三爱富新材料股份有限公司

  第八届第九次监事会决议公告

  上海三爱富新材料股份有限公司第八届第九次监事会会议通知于2015年8月10日以邮件形式发出，会议于2015年8月21日召开。会议应到监事5人，实到监事5人，公司高管应邀列席了会议。会议作出如下决议：

  1、公司2015年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

  2、董事会《关于向银行申请融资授信的议案》的决议，程序合法。

  3、董事会《关于固定资产报损的议案》的决议，程序合法。

  特此公告

  上海三爱富新材料股份有限公司

  监事会

  二○一五年八月二十二日