证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2015-047

  华斯控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开和出席情况

  华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会的通知于2015年8月6日公告，本次会议于2015年8月21日（星期五）14:00在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计19名，代表公司股份数量为161,363,964股，占公司发行在外有表决权的股份总数的46.3054%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份数125,219,598股，占公司股份总数的35.9333%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共15人，代表公司有表决权的股份数36,144,366股，占公司股份总数的10.3721%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  一、审议批准《关于终止部分非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

  表决结果：同意161,363,964股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对股份数占0%,弃权股份数占0%,其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份 46,013,964股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

  议案获得通过。

  二、审议批准《关于增加公司注册资本的议案》；

  表决结果：同意161,363,964股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对股份数占0%,弃权股份数占0%,其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份 46,013,964股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

  议案获得通过。

  三、审议批准《关于修改公司章程并通过章程修正案的议案》；

  表决结果：同意161,363,964股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对股份数占0%,弃权股份数占0%,其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份 46,013,964股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

  议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

  律师姓名：幸黄华、董凌

  法律意见书的结论性意见：

  本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书”。

  华斯控股股份有限公司董事会

  2015年8月21日