证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-031号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2015年8月17日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第六届董事会第二十一次会议的通知和会议资料，公司第六届董事会第二十一次会议于2015年8月21日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名,公司监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成决议如下：

  一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于向中国电力财务有限公司华中分公司借款1亿元人民币的议案》。

  因公司流动资金周转需要，公司董事会同意向中国电力财务有限公司华中分公司借款1亿元人民币，借款期限为36个月，借款利率按中国人民银行颁布的同期同档次基准利率下浮5%执行。

  特此公告。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  2015年8月21日