第五届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-055
苏宁云商集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日（星期三）以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知。会议于2015年8月21日上午10:00在公司会议室召开，本次现场出席董事7名,独立董事徐光华、沈厚才因工作安排，未能现场出席会议，以通讯方式参加。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经认真审议和表决，全体董事形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。
在满足公司日常资金需求的情况下，公司董事会同意使用自有资金规模不超过50亿元（含）用于投资货币市场基金，即任一时点公司投资货币市场基金的余额不超过50亿元（含），以进一步强化公司资金的流动性管理，提高资金使用效益。公司董事会同意授权公司管理层在额度内具体组织实施，行使决策权，授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。
公司独立董事就公司使用自有资金投资货币市场基金发表了独立意见，公司监事会审议通过本议案内容。
具体详见公司2015-057号《关于使用自有资金投资货币市场基金的公告》。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司香港苏宁采购有限公司和香港苏宁云商有限公司向中国银行(香港)有限公司申请的银行授信提供不超过人民币2亿元的担保。
公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜，关联董事金明先生因作为香港苏宁采购有限公司和香港苏宁云商有限公司的董事，对该议案回避表决。
具体内容详见公司2015-058号《关于为子公司提供担保的公告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司2015-059号《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月22日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-056
苏宁云商集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2015年8月19日（星期三）以电子邮件的方式发出会议通知，2015年8月21日13:00在本公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
全体与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。
经审核，监事会成员一致认为公司在充分保障日常资金运营需求的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步加强公司资金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规,同意公司使用自有资金规模不超过50亿元（含）投资货币市场基金,在额度内资金可以滚动使用。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
监 事 会
2015年8月22日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-057
苏宁云商集团股份有限公司
关于使用自有资金投资货币
市场基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效益，公司不断优化现金管理模式，在保障资金的安全性、流动性的基础上，持续开展投资理财业务。公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》，同意公司在满足日常资金需求的情况下，使用自有资金规模不超过50亿元（含）用于投资货币市场基金。
一、投资概况
1、投资目的
公司一直注重资金的流动性管理，在满足公司日常资金需求的前提下，持续通过购买保本型、固定收益类型的银行理财产品，以及投资货币市场基金的方式丰富资金投资渠道，在保障资金安全的前提下，获取较高的资金收益。
2、资金投向
根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监会、人民银行证监发〔2004〕78号）“货币市场基金应当投资于现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。
上述货币基金投向符合公司《投资理财管理制度》规定的投资范围，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、公司《风险投资管理制度》的规定，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
此外，货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则，可作为现金管理的重要工具。
3、资金来源
全部为公司自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。
4、投资额度
满足日常支付需求情况下，使用资金不超过50亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资货币市场基金的规模不超过50亿元（含）。
5、授权实施期限
公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。
6、公司与提供货币基金产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致的相关风险。
2、拟采取的风险控制措施
公司已经制订了《重大投资及财务决策制度》、《投资理财管理制度》等与货币市场基金投资相关的内部控制制度，对货币市场基金投资进行风险控制的措施将从如下方面展开：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好，资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。
（2）明确内部审批程序
货币市场基金的投资事项具体由公司资金管理中心负责，指派专人研究基金产品及市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施货币基金投资方案：包括选择合适的基金管理公司及货币基金产品、合作协议内容审核，实施货币市场基金份额的申购、赎回等。相关投资安排经财务负责人、法务部负责人、总裁、董事长审批通过后方可实施。
公司将加强市场的分析和调研，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
公司将实时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司将根据相关监管规定履行信息披露义务。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《重大投资及财务决策制度》等有关规定，公司计划使用不超过50亿元（含）自有资金投资货币市场基金，投资规模占公司2014年度经审计净资产的17.08%，未超过20%，无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。
四、对公司的影响
公司使用自有资金不超过50亿元（含）投资货币市场基金，用于加强现金管理。本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，开展货币市场基金投资，能够有效地提高资金使用效率，获得财务收益；同时投资标的均为流动性较强、固定收益型的产品，安全性高，有利于保护中小股东的利益。
五、独立董事及监事会相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事就本次公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》进行了审阅，并与管理层就公司前期开展的投资理财情况进行了解，发表如下独立意见：
经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，持续丰富公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金不超过50亿元（含）用于投资货币市场基金。
2、监事会意见
经审核，监事会成员一致认为公司在充分保障日常资金运营需求的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步加强公司资金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规,同意公司使用自有资金规模不超过50亿元（含）投资货币市场基金,在额度内资金可以滚动使用。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月22日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-058
苏宁云商集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司为全资子公司香港苏宁采购有限公司（以下简称“香港苏宁采购公司”）和香港苏宁云商有限公司（以下简称“香港苏宁云商公司”）向中国银行(香港)有限公司申请的银行授信提供不超过人民币2亿元的担保。本次审议通过的担保额度占公司2014年度经审计净资产的0.68%。
公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生作为香港苏宁采购公司及香港苏宁云商公司的董事，予以回避表决。
截至本公告日，扣除已解除的担保，公司董事会审议通过的可对外担保累计额度为人民币370,641.50万元,占公司2014年度经审计净资产的12.66%,全部为对公司子公司的担保，公司及子公司无对外担保的情况。
二、被担保人基本情况
1、香港苏宁采购有限公司
股本：港币2亿元
注册地址：香港九龙亚皆老街8号朗豪坊办公楼11楼1-6室
公司类型：有限责任公司
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
香港苏宁采购有限公司主要从事香港地区商品采购运营业务。
截止2015年6月30日，香港苏宁采购有限公司总资产为人民币65,592.38万元，总负债为人民币42,382.05万元，资产负债率64.61%，2015年1-6月份实现净利润人民币535.73万元。
2、香港苏宁云商有限公司
股本：港币5亿元
注册地址：香港九龙亚皆老街8号朗豪坊办公楼11楼1-6室
公司类型：有限责任公司
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
香港苏宁云商有限公司主要从事香港地区的连锁零售业务。
截止2015年6月30日，香港苏宁云商有限公司总资产为人民币66,669.14万元，总负债为人民币21,891.14万元，资产负债率32.84%，2015年1-6月份实现净利润人民币-451.37万元。
三、董事会意见
为支持香港公司业务发展，公司为香港苏宁采购公司和香港苏宁云商公司向银行申请授信提供担保。考虑到香港苏宁采购公司和香港苏宁云商公司为公司全资子公司，且公司在香港地区主营业务保持稳定增长，拥有较强的履约能力，本次担保财务风险处于可控水平。
以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
经董事会审议，同意公司为全资子公司香港苏宁采购有限公司和香港苏宁云商有限公司向中国银行(香港)有限公司申请的银行授信提供不超过人民币2亿元的担保，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。
因本次担保对象香港苏宁采购公司和香港苏宁云商公司资产负债率未超过70%，担保额度未超过公司2014年度经审计净资产的10％，经本次董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，扣除已解除的担保,董事会审议批准本公司可对外担保累计额度为人民币370,641.50万元，全部为对控股子公司的担保，占公司2014年度经审计净资产的12.66%；公司实际为控股子公司提供担保余额为人民币285,844.81万元，占公司2014年度经审计净资产的9.76%。
公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、香港苏宁采购有限公司截至2015年6月30日财务报表；
3、香港苏宁云商有限公司截至2015年6月30日财务报表。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月22日
股票代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-059
苏宁云商集团股份有限公司董事会
关于召开2015年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
1、会议召集人：公司董事会。
2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月10日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2015年9月9日-2015年9月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月9日下午15:00至2015年9月10日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2015年9月1日。
6、会议出席对象：
（1）于股权登记日2015年9月1日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于签订业务合作框架协议的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司2015年非公开发行股票发行方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
3.1发行股票的种类和面值；
3.2发行股票方式；
3.3发行对象和认购方式；
3.4发行股票的定价基准日；
3.5发行股票价格及定价原则；
3.6发行股票数量；
3.7发行股票的限售期；
3.8发行股票的上市地点；
3.9发行股票募集资金用途；
3.10发行股票前的滚存未分配利润的归属；
3.11发行股票决议的有效期。
4、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
5、《关于与淘宝（中国）软件有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
6、《关于与安信-苏宁众承2号定向资产管理计划签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
7、《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》；
8、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
11、《关于公司投资认购Alibaba Group Holding Limited增发股份并签署<投资协议>以及提请股东大会授权董事会办理对外投资相关事宜的议案》；
12、《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>的议案》；
13、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，审议议案1至议案11、议案13时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见2015年8月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2015年9月2日、6日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
3、现场登记地点：苏宁云商集团股份有限公司董秘办公室；
信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室；
邮编：210042；
传真号码：025-84418888-2-888480；
邮箱地址：stock@cnsuning.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362024；
（2）投票简称：苏宁投票；
（3）投票时间：2015年9月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
（4）在投票当日，“苏宁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
■
③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表：
■
④因本次股东大会审议13项议案及子议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；
⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月9日下午15:00，结束时间为2015年9月10日下午15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程如下：
①申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码,具体规定为买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写1.00元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写2.00元；“申购数量”项填写大于或等于1的整数。
③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
具体流程为：
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏宁云商集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）本次股东大会有13项议案及子议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书办公室。
联系电话：025-84418888-880816/888523。
联系人：陈玲玲、马文秀
3、请参会人员提前10分钟到达会场。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2015年8月22日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁云商集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
■
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2015年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。