第九届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2015-042号
四川长虹电器股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2015年8月18日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2015年8月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于终止实施非公开发行股票并以自有资金投资并收购相关项目的议案》
公司先后于2014年10月30日、11月28日分别召开第九届董事会第七次会议、第九届董事会第九次会议审议通过了《公司非公开发行股票预案》及《公司非公开发行股票预案（修订版）》。公司拟非公开发行股票不超过114,285.71万股（含本数），拟募集资金总额不超过人民币400,000万元，扣除发行费用后，投入收购四川电子军工集团有限公司（以下简称“军工集团”）持有的零八一电子集团有限公司（以下简称“零八一集团”）100%的股权、智能交易平台和模式建设项目、智能研发管理平台及体系建设项目和补充流动资金。
按照《绵阳市国资委转发四川省国资委关于四川长虹电器股份有限公司非公开发行股票有关事项函复意见的通知》精神，为响应稳定证券市场的倡议，维护资本市场健康平稳发展，保护中小股东权益，同时综合考虑公司业务发展规划，同意公司终止本次非公开发行股票事项，并以自有资金继续投入“智能交易平台和模式建设项目”、“智能研发管理平台及体系建设项目”，同时，因军工集团按照相关规定及要求需进场挂牌出让零八一集团100%股权，公司拟通过自有资金按照国有资产转让的相关规定参与进场竞价收购军工集团持有的零八一集团100%的股权。
参与竞购零八一集团100%的股权事项尚需根据军工集团在产权交易机构挂牌进展情况另行提交公司董事会、股东大会审议，并按照国有资产转让相关规定规范办理。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司为保护中小股东权益，根据公司业务发展规划，终止了本次非公开发行股票事项，同时继续以自有资金投资并收购相关项目，有利于确保业务依照原计划有序推进。公司董事会决定终止本次非公开发行股份事项符合相关法律法规的规定及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序。
本议案涉及关联交易，公司董事赵勇先生、刘体斌先生为关联董事，回避表决该议案。
表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2015年8月22日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2015-043号
四川长虹电器股份有限公司
第八届监事会第十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2015年8月18日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2015年8月21日以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席余万春先生主持，经与会监事充分讨论，一致审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于终止实施非公开发行股票并以自有资金投资并收购相关项目的议案》
监事会认为：公司为保护中小股东权益，根据业务发展规划，终止本次非公开发行股票事项，同时继续以自有资金投入“智能交易平台和模式建设项目”、“智能研发管理平台及体系建设项目”，以及通过自有资金按照国有资产转让的相关规定及要求参与进场竞价收购军工集团持有的零八一集团100%的股权。监事会认为公司董事会决定终止本次非公开发行股份事项履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司
监事会
2015年8月22日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2015-044号
四川长虹电器股份有限公司
关于终止实施非公开发行股票
并以自有资金投资并收购相关
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止实施非公开发行股票并以自有资金投资并收购相关项目的议案》，决定终止公司本次非公开发行A股股票事项，并拟以自有资金继续投入“智能交易平台和模式建设项目”、“智能研发管理平台及体系建设项目”，同时，公司拟通过自有资金按照企业国有产权管理的相关规定参与进场竞价收购零八一电子集团有限公司（以下简称“零八一集团”）100%的股权，有关情况如下：
一、关于公司本次非公开发行股票事项的基本情况
公司先后于2014年10月30日、11月28日分别召开第九届董事会第七次会议、第九届董事会第九次会议审议通过了《公司非公开发行股票预案》及《公司非公开发行股票预案（修订版）》，并分别于2014年11月1日、2014年11月29日对董事会决议进行了公告。
公司拟非公开发行股票不超过114,285.71万股（含本数），拟募集资金总额不超过人民币400,000万元，扣除发行费用后，投入收购四川电子军工集团有限公司（以下简称“军工集团”）持有的零八一集团100%股权、智能交易平台和模式建设项目、智能研发管理平台及体系建设项目和补充流动资金。
二、公司终止本次非公开发行股票的主要原因和决策程序
按照《绵阳市国资委转发四川省国资委关于四川长虹电器股份有限公司非公开发行股票有关事项函复意见的通知》精神，为响应稳定证券市场的倡议，维护资本市场健康平稳发展，保护中小股东权益，同时综合考虑公司业务发展规划，经公司第九届董事会第二十四次会议审议，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并以自有资金继续投入“智能交易平台和模式建设项目”、“智能研发管理平台及体系建设项目”，同时，因军工集团按照相关规定及要求需进场挂牌出让零八一集团100%股权，公司拟通过自有资金按照企业国有产权管理有关规定参与进场竞价收购零八一集团100%的股权。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，认为公司为保护中小股东权益，根据公司业务发展规划，终止了本次非公开发行股票事项，同时继续以自有资金投资并收购相关项目，有利于确保业务依照原计划有序推进。公司董事会决定终止本次非公开发行股份事项符合相关法律法规的规定及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序。
三、对公司的影响分析
公司前期已以自有资金先行投入“智能交易平台和模式建设项目”、“智能研发管理平台及体系建设项目”，围绕公司智能战略持续打造公司智能交易、智能研发平台，项目团队已按计划组建，相关系统、产品按进度开发完善中。公司本次终止非公开发行股票方案后，将继续以自有资金投入“智能交易平台和模式建设项目”、“智能研发管理平台及体系建设项目”，继续坚定推进智能战略落地，确保业务依照原计划有序推进。同时，公司将根据国有资产转让的相关法律法规及要求，通过自有资金进场参与竞购零八一集团100%的股权，继续推动军民产业融合发展，增强上市公司的盈利能力。
公司终止此次非公开发行股票事项，不会对公司正常生产经营造成不利影响。
零八一集团100%股权具体交易方案将根据军工集团挂牌进展情况另行提交公司董事会、股东大会审议，公司将按照国有资产转让相关规定进入产权交易机构规范参与竞价收购。提请投资者注意相关风险。
公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2015年8月22日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2015-045号
四川长虹电器股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）因论证重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月18日起停牌。
2015年8月21日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止实施非公开发行股票并以自有资金投资并收购相关项目的议案》，具体内容详见2015年8月22日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
依据相关规定，经公司申请，公司股票于2015年8月24日起复牌，敬请广大投资者关注。
公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划其他重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司
董事会
2015年8月22日