证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-085

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于2015年8月21日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层大会议室召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前10日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议结合的方式召开，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经参会董事审议，作出如下决议：

  1、审议并通过了《公司 2015年半年度报告全文及摘要》；

  表决结果：

  9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。

  公司董事、高级管理人员对《公司2015年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。

  《公司2015年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司2015年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议并通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

  表决结果：

  9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。

  《公司2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事的独立意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、审议并通过了《关于公司资本公积转增股本预案的议案》；

  经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中证天通[2015]审字1-1102号），本公司2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）58,599,914.12元，母公司净利润33,203,243.79元。截至2015年6月30日公司资本公积892,088,464.27元。现拟定公司2015年上半年资本公积转增股本预案为：

  以截至 2015年6月 30日公司总股本208,767,495股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增10股，本次分配不送红股、不进行现金分红。

  本次资本公积转增股本完成后，公司总股本由208,767,495股变更为417,534,990股。转增前， 资本公积 892,088,464.27元，转增股本208,767,495元，转增后，尚余资本公积683,320,969.27元 。此次资本公积转增股本未超过资本公积的余额。

  本资本公积转增股本预案由公司实际控制人、董事长兼总经理冯滨先生提交，主要考虑到虽然公司在本年度已经进行了一次资本公积转增股本，但公司的股本规模仍然较小，且目前60%以上股份为限售股（非流通股），不利于股份流通。上述资本公积转增股本预案符合相关法律法规和公司招股说明书、《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》中披露的股利分配政策。

  在上述资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

  表决结果：

  9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。

  4、审议并通过了《关于公司将持有的众信（北京）国际商务旅行社有限公司100%的股权转让给全资子公司北京优逸文公关策划有限公司的议案》；

  同意公司将持有的众信（北京）国际商务旅行社有限公司（以下简称“众信商务”）人民币2,000万元的出资额（即所持100%的股权）转让给下属全资子公司北京优逸文公关策划有限公司。转让价格以截至2015年7月31日众信商务未分配利润全部分配完毕后的净资产作价，股权转让价款为人民币20,247,677.71元。转让后，北京优逸文公关策划有限公司持有众信商务100%的股权，公司不再直接持有众信商务的股权。

  表决结果：

  9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。

  5、审议并通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》；

  决议公司于2015年9月7日（星期一）下午1:30在北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室召开公司2015年第四次临时股东大会。

  表决结果：

  9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对，赞成票数占有效表决票数的 100％。

  《北京众信国际旅行社股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年8月22日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-086

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第十三次会议于2015年8月21日在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层总经理会议室召开。本次会议由监事长喻慧女士召集并主持，并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议的方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议并通过了《公司 2015年半年度报告全文及摘要》；

  表决结果：

  3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票占有效表决票数的100%。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、审议并通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  表决结果：

  3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票占有效表决票数的100%。

  经核查，监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司《募集资金管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告包括公司2014年初公司首次公开发行股份并上市募集资金存放及使用情况，及2015年3月发行股份购买竹园国际旅行社有限公司70%的股权并募集配套资金的募集资金存放及使用情况，能够真实、准确、完整地反映公司2015年半年度募集资金的存放与使用情况。

  三、备查文件

  北京众信国际旅行社股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司监事会

  2015年8 月22日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-087

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于召开2015年第四次临时股东大会的

  通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ●重要内容提示：

  股东大会召开日期：2015年9月7日（星期一）下午1:30

  股权登记日：2015年8月31日（星期一）

  本次股东大会提供网络投票

  ●

  北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议决议召开公司2015年第四次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

  一、本次会议召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议时间：2015年9月7日（星期一）下午13:30（13:30-14:00为现场审核登记时间）

  （2）网络投票时间：

  本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

  ■

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

  4、现场会议地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室

  5、股权登记日：2015年8月31日（星期一）

  二、出席本次会议对象

  1、截至本次会议股权登记日2015年8月31日（星期一）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议；

  有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

  三、本次会议审议事项、议案类型、需回避表决说明

  ■

  说明：

  1、本次会议审议的议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上赞成方为通过；

  2、上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容请详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  四、本次会议的登记事项

  1、为了保证股东大会按时召开，出席会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件、传真、信函方式提前进行会议登记：

  （1）直接送达登记时间：2015年9月6日（星期日）上午9：00-下午17:00

  ●直接送达登记地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼（怡和阳光大厦C座）7层777证券事务部（邮编：100013）

  （2）采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2015年9月6日（星期日）17:00之前（含当日）送达至公司。

  ●电子邮箱：stock@utourworld.com

  ●传 真：(010) 6448 9955-110055

  ●信 函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2015年第四次临时股东大会”字样。

  2、登记方式：

  （1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人有效身份证件、委托人股东账户卡办理登记。

  （2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖股东公章的营业执照复印件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖股东公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

  （3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件二）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于2015年9月6（星期日）下午17:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

  （4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

  五、其他事项

  1、会务联系人及联系方式：

  ●联系地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼（怡和阳光大厦C座）7层777证券事务部（邮编：100013）

  ●联系人：曹建、胡萍

  ●联系电话：（010）6448 9903

  ●传 真：（010）6448 9955-110055

  ●电子邮箱：stock@utourworld.com

  2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  六、备查文件

  1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  附件一：北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第四次临时股东大会授权委托书

  附件二：北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第四次临时股东大会股东登记表

  附件三：北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第四次临时股东大会网络投票操作流程

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年8月22日

  附件一：

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会授权委托书

  北京众信国际旅行社股份有限公司：

  兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本单位（本人）出席于2015年9月7日（星期一）召开的北京众信国际旅行社股份有限公司（“公司”）2015年第四次临时股东大会（“本次大会”）。

  本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

  一、委托权限

  受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

  1、受托人独立投票：(

  2、委托人指示投票：(（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

  ■

  二、委托人和受托人信息

  ●委托人信息

  委托人姓名/单位名称：

  委托人股东账号：

  委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

  委托人持有公司股份数（股）：

  自然人委托人签字/法人委托人盖章：

  法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

  ●受托人信息

  受托人姓名：

  受托人身份证号/其他有效身份证件号：

  受托人（签字）：

  本授权委托书剪报、复印均有效。

  委托日期：2015年 月 日

  附件二：

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会股东登记表

  ■

  （注：截至本次会议股权登记日2015年8月31日（星期一）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东）

  股东签字（ 法人股东盖章）：________________________

  日期： 年 月 日

  附件三：

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  2015年第四次临时股东大会网络投票操作流程

  本次股东大会提供网络投票表决方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深证上[2014]318号），投票程序如下：

  一、采用交易系统投票的投票程序

  （一）投票时间：2015年9月7日（星期一）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  （二）投票代码：362707

  （三）投票简称：众信投票

  （四）具体程序：

  1、交易所系统在“昨日收盘价”字段设置本次股东大会讨论的议案总数；

  2、买卖方向为买入；

  3、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，（1）100元代表总议案；（2）1.00元代表议案1 ，（3）每项议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次大会的所有议案表达相同意见。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

  ■

  4、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权，如下：

  ■

  5、议案投票举例：

  股权登记日持有众信旅游A股股票的投资者对议案1投赞成票的，其申报如下：

  ■

  6、投票注意事项：

  （1）对同一表决事项的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  二、采用互联网投票的投票程序

  （一）投票时间：2015年9月6日下午15:00至2015年9月7日下午15:00之间的任意时间

  （二）取得“服务密码”或“数字证书”（具体流程参见《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（深证上[2014]318号）。

  （三）投票具体操作：

  1、登录“深圳证券交易所股东大会网络投票平台”（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“北京众信国际旅行社股份有限公司2015年第四次临时股东大会”。

  2、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  4、确认并发送投票结果。

  三、网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  3、如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日登录深交所股东大会网络投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-089

  北京众信国际旅行社股份有限公司

  关于举行2015年半年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）的《2015年半年度报告》已于 2015年8月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司将于 2015年8月26日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年半年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流，进一步了解公司的经营情况。

  出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理冯滨先生，董事会秘书、副总经理曹建先生，董事、财务总监何静女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

  2015年8月22日