2015年半年度报告摘要
公司代码：600844 900921 公司简称：丹化科技 丹科B股
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
公司无优先股。
2.4控股股东或实际控制人未发生变化
三管理层讨论与分析
公司控股子公司通辽金煤的煤制乙二醇装置上半年计划停车一次，其他时间保持连续运行，共生产乙二醇7.21万吨、草酸2.91万吨，销售乙二醇6.97万吨、草酸2.59万吨，目前运行负荷基本保持在90%左右，总体运行情况良好。
为进一步提升产能，降低生产成本，保持公司的可持续发展，公司于报告期内启动了非公开发行股票项目，计划使用募集资金对通辽金煤现有生产装置进行扩能技改、收购部分通辽金煤其他股东股权、归还银行借款及补充流动资金。截止本报告披露日，公司的非公开发行股票方案已报中国证监会审核。公司将尽力推进该项目的实施。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:营业收入增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司产品销量增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司营业收入增加及股东借款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司扩能改造投入增加及收购通辽市源景化工有限公司所致。
研发支出变动原因说明:研发支出增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司研发支出增加所致。
2经营计划进展说明
公司上半年度生产经营情况正常，基本完成了半年度计划。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三)核心竞争力分析
公司在竞争日趋激烈的煤制乙二醇领域仍具有一定的优势，未来公司将尽快实施对现有装置的扩能技改，进一步扩大产能、降低成本，以保持公司的核心竞争力。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内通辽金煤出资1061.5万元收购了上海浦景化工技术有限公司、天津永新源科技有限公司共同持有的通辽市源景化工有限公司（简称：源景化工）100%的股权，并于2015年5月29日完成了工商变更手续。源景化工成立于2013年10月14日，注册资本1000万元，拥有年产8000吨乙醇酸生产线，目前已基本建成并开始试生产。通辽金煤计划今年下半年对源景化工吸收合并，并将该公司注销。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
单位:万元 币种:人民币
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逾期未收回的本金和收益累计金额（元）：0
委托理财的情况说明：公司利用自有资金，购买保本型银行理财产品。
3、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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江苏丹化醋酐有限公司因市政动迁，本年度仍基本无生产经营活动，关闭、搬迁工作预计今年年底前完成，目前正在将主要设备向山东济宁迁移。
(五)利润分配或资本公积金转增预案
1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据2014年度利润分配和资本公积金转增股本方案，报告期内公司未实施利润分配，也未进行资本公积金转增股本。
2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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(六)其他披露事项
报告期内公司启动了非公开发行股票项目，计划募集资金不超过177,951.91万元，扣除发行费用后募集资金将用于通辽金煤乙二醇扩能技改、购买通辽金煤部分其他股东股权、归还银行借款及补充流动资金。该非公开发行股票方案已于2015年7月8日公司2015年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告披露日，方案已上报中国证监会审核。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2015年6月30日止，本公司纳入合并范围的子公司共5户，本报告期内合并范围新增通辽市源景化工有限公司。
丹化化工科技股份有限公司
2014年8月22日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2015－044
丹化化工科技股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十九次会议通知于2015年8月11日以电话及电子邮件方式发出，会议于2015年8月21日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2015年半年度报告及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整2015年度公司控股子公司日常关联交易的议案。
公司七届十二次董事会会议审议通过了“关于2015年度公司控股子公司日常关联交易的议案”，预计了2015年度公司日常关联交易情况。2015年6月9日，该日常关联交易议案在2014年年度股东大会上未获得通过。现公司决定对2015年度的日常关联交易进行调整，年度交易金额由原预计的3.09亿元调减为4200万元。
调整后的2015年公司控股子公司日常关联交易的基本情况如下：
（单位：万元）
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在实际履行过程中，丹化集团及其子公司之间的交易额度可能会有相互调剂。
定价原则为：对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行；对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。
关联董事张华龙、王斌、李国方、成国俊回避了本议案的表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任张锁仁为公司副总裁的议案。
经公司总裁花峻先生提名，董事会聘任张锁仁先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。简历如下：
张锁仁，男，汉族，1959年6月生，大专文化，高级工程师、高级经济师。1976年参加工作，曾任江苏丹化集团有限责任公司车间副主任、生产部主任、副总经理、董事，江苏福迈特纤维板有限公司总经理。现任江苏丹化集团有限责任公司董事。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司向江苏银行上海分行申请1.5亿元借款授信额度的议案。
因业务发展需要，同意公司向江苏银行上海分行申请人民币1.5亿元借款授信额度，额度有效期自本决议通过后的12个月内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议审议的三项议案全部获得通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2015年8月22日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2015－045
丹化化工科技股份有限公司
关于调整2015年度日常关联
交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司无不利影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2015年3月5日发布了日常关联交易公告，披露了2015年度预计的日常关联交易情况。2015年6月9日，该日常关联交易议案在2014年年度股东大会上未获得通过。
现公司决定对2015年度的日常关联交易进行调整，年度交易金额由原预计的3.09亿元调减为4200万元。2015年8月21日，由通讯方式召开的公司七届十九次董事会会议对调整后的日常关联交易事项进行了审议，通过了《关于调整2015年度公司控股子公司日常关联交易的议案》，关联董事张华龙、王斌、李国方、成国俊在董事会会议上回避了表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，调整后的2015年度日常关联交易无需提交股东大会审议。
独立董事张新志、徐东升、姚晖对上述调整后的关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：
关于调整后的公司2015年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2015年度预计的日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，我们独立董事均表示同意。
（二）前次披露的2015年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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（三）调整后的2015年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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在实际履行过程中，丹化集团及其子公司之间的交易额度可能会有相互调剂。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）系本公司控股股东，其法定代表人为王斌，注册资本13,813.8万元，注册地为江苏省丹阳市北环路12号，经营范围：主营氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂、化工设备中密度纤维板制造；兼营本企业自产化工产品及相关技术出口业务等。
丹阳市金丹电气安装有限公司、丹阳慧丰进出口贸易有限公司、江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司为丹化集团的全资子公司，江苏丹化进出口有限公司、张家港保税区金通化工有限公司为丹化集团的控股子公司。
2、履约能力分析
交易对方拥有经验丰富的销售人员和专业技术人员，这些资源有利于公司的日常生产经营活动。因此，上述关联方具备必要的履约能力，失约的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
2015年预计的日常关联交易中，购买商品属于公司控股子公司日常生产经营中必要的、持续性业务，销售商品是经销控股子公司的化工产品，接受劳务主要是丹化集团及其子公司提供安装工程服务。
对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行；对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。
四、交易目的和对公司的影响
上述交易的进行保证了公司的正常生产经营，交易对本公司及控股子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2015年8月22日