证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2015-054

  恒生电子股份有限公司

  五届二十七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）五届二十七次董事会于2015年8月20日在公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯表决的方式进行，应到会董事11名，实际现场出席 9名；独立董事张天富先生、董事胡晓明先生通讯表决；监事2名现场列席，1名监事通讯接入；董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

  会议经认真讨论和审议：

  一、 审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》（同意11票，弃权0票，反对0票）。

  二、 审议通过《公司2015年半年度总经理工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。

  三、 审议通过《关于共同发起设立浙江恒生长运科技有限公司（筹）的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）。同意公司出资882万元人民币，与浙江长运投资有限公司等其他三个股东一起发起设立浙江恒生长运科技有限公司（筹），其中本公司占股权比例为29.4%，系第二大股东。新设立的浙江恒生长运科技有限公司（筹）将积极推进浙江全省客运业务与互联网的深度融合。

  四、 审议通过《关于投资和略电子商务（上海）有限公司的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）。同意公司使用自有资金1765万元人民币参与和略电子商务（上海）有限公司的增资，占增资后和略电子商务（上海）有限公司股权比例15%。和略电商成立于2014年8月，主要经营以煤炭为交易标的的大宗商品电子商务与金融业务平台及线下供应链管理业务。

  恒生电子股份有限公司

  董事会

  2015年8月21日

  证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2015-055

  恒生电子股份有限公司关于2015年二季度购买理财产品的汇总说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2015年二季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。

  公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的规定，合法有效。

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  备注：委托理财金额空格项系上一报告期购买持续到本报告期的理财产品。

  特此公告！

  恒生电子股份有限公司

  董事会

  2015年8月21日

  证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2015-056

  恒生电子股份有限公司独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2015年8月21日，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事张天富先生的辞职报告，张天富先生因个人原因，申请辞去公司独立董事的职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张天富先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。张天富先生辞去独立董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，公司董事会将按照法定程序尽快补选独立董事。

  张天富先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司的发展壮大做出了重要贡献，公司董事会对张天富先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  恒生电子股份有限公司董事会

  2015年8月21日