2015年半年度报告摘要

  证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015-074

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  （1）行业竞争格局和发展趋势

  2015年上半年，我国新能源汽车累计生产7.85万辆，同比增长3倍。其中，纯电动乘用车生产3.63万辆，同比增长3倍，插电式混合动力乘用车生产2.04万辆，同比增长4倍；纯电动商用车生产1.55万辆，同比增长5倍，插电式混合动力商用车生产6406辆，同比增长74%。锂行业迎来高速发展的战略机遇期，行业并购重组层出，横向并购做大主业，纵向发展延伸产业链；新能源汽车厂商亦纷纷推出融资计划，加大对新能源汽车产业链的投资，提前布局抢占市场份额，市场无序竞争状况逐渐好转。报告期内，随着下游新能源汽车等需求的增长，上游锂精矿及碳酸锂供需逐渐达到平衡，产品价格稳步上涨，预计2015年下半年将呈现稳中有升态势。

  随着《中国制造2025》规划的实施，我国新能源汽车及储能设备对锂电池需求逐步放量，加上传统锂电池市场需求的稳步增长，锂电池上游的电池材料行业将持续快速发展，从而带动锂精矿和锂化工产品需求的快速增长。

  （2）公司发展战略

  公司近年来通过纵向资源扩张和横向产业并购，已经实现了由单纯的锂加工制造业务向集锂资源储备、开发和贸易以及锂系列产品加工为一体的转变。一方面，公司建立了高品位的锂资源优势和锂系列产品精深加工的规模优势；另一方面，收购的天齐锂业江苏将与泰利森实现产业链的上下游联动和协同，同时与射洪基地进行产品结构性互补，有效提升公司业务整体竞争力。

  当然，当前公司仍然面临着全球经济复苏缓慢，以及我国锂行业产能重复投资严重、行业无序竞争持续等不利局面。公司管理层将按照董事会制定的发展战略和年度经营计划目标，围绕内控规范化、管理精细化、经营全球化的战略重点，抓住锂行业发展的历史机遇，继续围绕把公司打造成为拥有全产业链的国际锂业公司的发展目标，通过自建或并购等手段，不断丰富公司发展战略内涵，努力提升企业价值，打造具备全球竞争力的锂业集团。

  （3）2015年半年度经营业绩

  2015年上半年，公司实现营业收入75,566.33万元，同比增长16.82%；实现归属于母公司股东净利润4,097.67万元，同比增长135.24%。

  （4）2015年下半年经营计划

  2015年下半年，公司将继续按照年初的规划实施运营计划，主要完成如下工作：

  ①继续推进公司业务整合。结合西澳格林布什矿、张家港和射洪三个生产基地的产品特点和区位布局，最大限度实现上下游产能匹配和协同发展，扩大市场份额，尤其是加大海外市场拓展的力度，增强公司整体盈利能力。

  ②通过有效调整组织结构，全面推进绩效考核、流程梳理和优化，进一步规范管理和内部控制；落实激励机制，形成良好的工作氛围，提高公司运作的效率；从预算管理入手，统筹资源，提升资金使用效率，加强经营风险控制。

  ③加强技术团队建设，进一步提升公司技术研发实力，同时努力推进多项专有技术的研发和专利授权认定工作，构建知识结构合理的研发团队，力争打造更高水平的研发平台。

  ④持续强调安全环保，持续在节能降耗、清洁生产方面做出投入，加强对员工安全和环保意识的培训，提高全司的可持续发展意识和相应的竞争力。

  ⑤做好战略研究工作，持续关注行业发展趋势和并购机会，提高信息搜集和分析能力，为股东创造更大的价值。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，为收购天齐锂业国际，成都天齐新成立全资子公司天齐锂业香港，同时新增非同一控制下合并单位天齐锂业国际及其全资子公司天齐锂业江苏。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  四川天齐锂业股份有限公司

  法定代表人：蒋卫平

  时间：2015年8月21日

  证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015- 072

  四川天齐锂业股份有限公司

  第三届董事会第二十三次

  会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2015年8月21日上午10:00在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年8月14日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人（其中独立董事3人）。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过公司《2015年半年度报告》及摘要

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

  公司《2015年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十四日

  证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015- 073

  四川天齐锂业股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2015年8月21日下午13:00在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年8月14日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议由监事会主席杨青女士主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：

  一、审议通过公司《2015年半年度报告》及摘要

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  经认真审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2015年半年度报告》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-074）登载于同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司监事会

  二〇一五年八月二十四日