证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2015-014
2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
（2）前10名普通股股东持股情况表
■
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年，国内经济仍处于结构调整的过渡期，改性塑料行业增长缓慢。公司在加大市场开拓力度的前提下，强化内部管理、提升产品工艺、优化生产流程，保证了经营业绩的稳步增长。2015年上半年，公司实现营业收入40,468.98万元，同比增长10.42%；实现营业利润4,293.73万元，同比增长11.41%；实现净利润3,699.56万元，同比增长27.54%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2015-012
青岛国恩科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董事会第八次会议于2015年8月20日上午10:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2015年8月10日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》
《2015年半年度报告》内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年半年度报告摘要》内容详见2015年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记事项的议案》
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1192号文核准，公司于2015年6月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，目前公司股票已在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司注册资本由6,000万元增加至8,000万元，股本总数由6,000万股增加至8,000万股。结合本次发行后公司的实际情况，并根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。
具体内容详见2015年8月24日披露于巨潮资讯网的《公司章程》和《<章程修正案》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《董事会议事规则》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
9、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
修订后的《财务管理制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
10、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
修订后的《信息披露事务管理制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
11、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》
《募集资金管理制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
12、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
修订后的《总经理工作细则》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
13、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
14、审议通过《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》
《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
15、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》
《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
16、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》
《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
17、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
18、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
修订后的《内部审计制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
19、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
《投资者关系管理制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
20、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
21、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
22、审议通过《关于制定<特定对象接待和推广工作制度>的议案》
《特定对象接待和推广工作制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
23、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
《重大信息内部报告制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
24、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
25、审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
《独立董事年报工作制度》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
26、审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年9月8日召开2015年第一次临时股东大会，具体内容详见2015年8月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国恩科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十四日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2015-013
青岛国恩科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届监事会第六次会议于2015年8月20日13:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席李慧颖女士召集并主持，会议通知于2015年8月10日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事为3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告》内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年半年度报告摘要》内容详见2015年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为规范公司监事会的运作，确保股东的整体利益和公司的发展，保障监事会依法独立行使监督权，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、及其他有关法律、法规、规范性文件和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司《监事会议事规则》进行修订。
修订后的《监事会议事规则》具体内容详见2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
特此决议。
青岛国恩科技股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十四日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2015-016
青岛国恩科技股份有限公司
关于召开2015年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月20日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，董事会决议于2015年9月8日（星期二）召开公司2015年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年9月8日（星期二）下午14:00
2、网络投票时间：2015年9月7日-2015年9月8日，其中：
（1）通过深圳证券交易系统网络投票时间：2015年9月8日（星期二）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
（2）通过证券交易所互联网投票时间：2015年9月7日（星期一）下午15:00至2015年9月8日（星期二）下午15:00的任意时间
（四）现场会议召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室
（五）股权登记日：2015年9月1日（星期二）
（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（七）会议出席对象：
1、截至2015年9月1日当天深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
2、公司的董事、监事、高级管理人员
3、公司聘请的见证律师
（八）会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记事项的议案》
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
上述议案中，议案（一）、议案（二）、议案（三）、议案（五）、议案（六）、议案（七）、议案（八）已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，议案（四）已经公司第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2015年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中，议案（一）属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2015年9月6日、7日，上午9:00-11:00，下午13:30-15:30
（二）登记地点：公司办公楼三楼会议室
（三）登记方式：
1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362768
2、投票简称：国恩投票
3、投票时间：2015年9月8日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
4、在投票当日，国恩股份“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：
■
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和分议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：开始时间为2015年9月7日（星期一）下午15:00，结束时间为2015年9月8日（星期二）下午15:00。
2、股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）取得服务密码
①申请服务密码
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（2）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“青岛国恩科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（四）网络投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人姓名：刘燕
电话号码：0532-89082999
传真号码：0532-89082855
联系地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路
青岛国恩科技股份有限公司证券投资部
（二）股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第八次会议决议
（二）公司第二届监事会第六次会议决议
特此通知。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席青岛国恩科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：。
■
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号： 委托日期： 年 月 日