股份有限公司第二届董事会
第三十二次会议决议公告
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-13号
深圳市普路通供应链管理
股份有限公司第二届董事会
第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第二届董事会第三十二次会议
召开时间：2015年8月21日上午10:00时
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2015年8月18日以电话、电子邮件及其他方式送达
应出席董事人数：9人 实际出席董事人数：9人（董事徐汉杰，赵野，独立董事马士华、邓磊以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一） 审议并通过《公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》
《公司2015年半年度报告》全文及摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二） 审议并通过《公司2015年半年度审计报告的议案》
《公司2015年半年度审计报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三） 审议并通过《关于公司2015年上半年利润分配的议案》
公司2015年上半年经营状况良好，业绩稳步增长，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第310705号《审计报告》确认，截至2015年6月30日，公司净资产为870,243,241.64元，资本公积金余额为505,514,089.64元（母公司报表）。
为了促进公司持续健康发展，考虑到公司的成长性，同时为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果。经公司控股股东陈书智提议，公司以截至2015年6月30日的公司股份总数74,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本74,000,000股，转增完成后公司总股本将变更为148,000,000股，资本公积余额为431,514,089.64元；本次分配不送红股、不进行现金分红。
本议案还需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理此次资本公积金转增股本后公司章程修改及公司注册资本变更的工商登记手续等相关事宜。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四） 审议并通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五） 审议并通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
修订后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司股东大会议事规则》详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六） 审议并通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
修订后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会议事规则》详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七） 审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
修订后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关联交易决策制度》详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八） 审议并通过《关于<重大投资决策制度>的议案》
通过的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司重大投资决策制度》详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九） 审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司2015上半年度拟以2015年6月30日总股本74,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增74,000,000股。若上述分配方案获得公司股东大会审议通过后，公司的注册资本、股本总额将发生变化，董事会就《公司章程》中注册资本、股份总数等相关条款、以及为了完善各项制度做出相应修改。
《公司章程》修改情况如下：
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修订后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十） 审议并通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
同意公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2015年9月10日（星期四）召开公司2015年第四次临时股东大会，股权登记日为2015年9月10日（星期四）。
表决结果：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2015 年第四次临时股东大会通知的公告》详细内容请见指定信息披露媒《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2015年8月24日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-15号
深圳市普路通供应链管理
股份有限公司2015年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委委员会“证监许可（2015）1196号”核准，深圳证券交易所“深证上（2015）305号”文同意，深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,850万股，发行价格为人民币28.49元/股。本次发行募集资金总额为527,065,000元，扣除保荐承销等发行费用67,106,574.14元后，实际募集资金净额为459,958,425.86元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 6 月 24 日出具信会师报字[2015]第 310568 号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。公司对募集资金采取专户存储制度，截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金帐户余额为人民币 476,993,825.00 元(含其他发行费用)。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护广大投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司的《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定，公司已分别与中国建设银行股份有限公司深圳创业支行及保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金的存放情况如下：
金额单位：人民币元
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三、本半年度募集资金的实际使用情况
参见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
2015 年 8 月 24 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
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注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-16号
深圳市普路通供应链管理
股份有限公司
第二届监事第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2015年8月18日以电话、电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2015年8月21日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席邝燕女士主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
《公司 2015 年半年度报告》全文及摘要 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议并通过《公司2015年半年度审计报告的议案》
《公司2015年半年度审计报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议并通过《关于公司2015年上半年利润分配的预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第310705号《审计报告》确认，截至2015年6月30日，公司净资产为870,243,241.64元，资本公积金余额为505,514,089.64元（母公司报表）。
公司以截至2015年6月30日的公司股份总数74,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本将变更为148,000,000股，资本公积余额为431,514,089.64元。
除上述以资本公积金转增股本外，本次分配不送红股、不进行现金分红。
本预案还需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理此次资本公积金转增股本后公司章程修改及公司注册资本变更的工商登记手续等相关事宜。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议并通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司2015 年半年度募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
监事会
2015年8月24日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-17号
深圳市普路通供应链管理
股份有限公司关于召开2015年
第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议的决定，拟于2015年9月10日召开公司2015年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年9月10日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2015年9月9日－2015年9月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月9日15:00至2015年9月10日15:00期间的任意时间。 公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、股权登记日：2015年9月7日（星期一）
5、会议出席对象：
（1）2015年9月7日（星期一） 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员。
6、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室
二、本次股东大会审议事项
（一）议案名称
1、《关于2015年上半年利润分配的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5、《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于拟投资成立深圳市普路通实业有限公司的议案》
（二）披露情况
以上议案均已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）对中小投资者单独计票的议案 就以上议案1至议案7，如有影响中小投资者利益的重大事项时公司将单独统计并披露中小投资者投票情况。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2015年9月9日（星期三），8:30－11:30，14:30－17:30；
2、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司证券办公室
信函邮寄地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼
深圳市普路通供应链管理股份有限公司证券办公室
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：518000 传真：0755-82874231
4、其他事项：
（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；
（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（3）会议咨询：
联系电话：0755-82874201
联系人：张云、倪伟雄
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式
对表决事项进行投票表决：
■
3、股东投票的具体流程为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362769；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案；对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案2.1，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
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本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权； 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn进行
互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市普路通供应链管理股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、会议联系人：张云、倪伟雄
2、电话：0755-82874201
3、传真：0755-82874231
4、联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼
5、邮编：518000
6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议
2、第二届董事会第三十二次会议决议
3、第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2015年8月24日