第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-072
福建龙马环卫装备股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年8月21日15：00在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2015年8月11日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中现场出席会议的有5人，以通讯方式参加会议的有4人），全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会编制了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：2015-075。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行修改。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》，公告编号：2015-076。
（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2015年6月30日，母公司资本公积金余额为418,395,450.00元。结合公司当前稳定的经营和盈利情况，以及良好的发展前景，为了促进公司的持续健康发展，持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，2015年半年度利润分配方案为：以截至2015年6月30日龙马环卫总股本13,335万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增13,335万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本变更为26,670万股。
公司独立董事认为：公司2015 年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，资本公积转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
根据公司2015年半年度的利润分配方案，对《公司章程》中的注册资本和股份总数等条款进行了相应修改。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》，公告编号：2015-076。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（六）通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2015年9月8日召开2015年第二次临时股东大会。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2015-077。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015年8月24日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-073
福建龙马环卫装备股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2015年8月21日14：00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2015年8月11日以专人送达方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席李开森先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》。
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 3 号——半年度报告的内容与格式特别规定》（2014 年修订）等有关规定，对公司2015年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，一致认为：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2015年半年度的经营成果和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：2015-075。
监事会对公司《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议，审核意见如下：
公司按照《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2015年6月30日，母公司资本公积金余额为418,395,450.00元。结合公司当前稳定的经营和盈利情况，以及良好的发展前景，为了促进公司的持续健康发展，持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，2015年半年度利润分配方案为：以截至2015年6月30日龙马环卫总股本13,335万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增13,335万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本变更为26,670万股。
本次分配预案符合公司的分配政策。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司监事会
2015年8月24日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-075
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2015 年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】30号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,335万股，发行价格为每股人民币14.86元,募集资金总额为人民币495,581,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币449,545,450.00元。该募集资金已于2015年1月20日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验【2015】第10号《验资报告》验证。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至2015年6月30日，公司实际使用募集资金199,994,850.00元，其中环卫专用车辆和环卫装备扩建项目和研发中心项目尚未投入，补充流动资金项目专户资金偿还与主营业务相关的生产经营用途的银行贷款、支付承兑汇票到期结算款199,994,850.00元，尚未使用募集资金为249,550,600.00元（包含使用闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营44,660,337.22元）。
截至2015年6月30日，公司使用闲置募集资金进行资金管理，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为3,685,697.37元。
截至2015年6月30日，募集资金余额为208,575,960.15元（包括累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定和完善了《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同兴业证券股份有限公司于2015年1月20日分别与招商银行股份有限公司龙岩分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司龙岩分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，公司本次首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
*1初始存放金额为实际募集资金到户金额；期末余额含募集资金专户孳生利息及转款手续费用之差额。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年5月6日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2015年5月7日起12个月。
公司独立董事与保荐机构兴业证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015年2月13 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度范围内资金可滚动使用，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。
公司独立董事与保荐机构兴业证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
使用部分闲置募集资金购买委托理财产品具体情况如下：
■
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（六）用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015年8月24日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司 单位：人民币元
■
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-076
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于修改《公司章程》及
《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份公司（以下简称“公司”）2015 年 8月 21日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
一、根据2015年半年度利润分配方案：以截至2015年6月30日龙马环卫总股本13,335万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增13,335万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本变更为26,670万股。鉴于公司总股本发生变更，应对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。
《公司章程》的修改内容如下：
■
二、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》做相应修改。
《股东大会议事规则》的修订内容如下：
■
上述议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015年8月24日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-077
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月8日 10点00 分
召开地点：福建省龙岩市龙岩经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月8日
至2015年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案，其中第1、2项议案由2015年6月23日召开的第三届董事会第十六次会议提交，第3、4、5项议案由8月21日召开的第三届董事会第十八次会议第三届监事会第十三次会议提交，相关董事会决议公告、监事会决议公告和相关议案分别于2015年6月25日和8月24日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、 特别决议议案：4、5，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过
3、 对中小投资者单独计票的议案：4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。
4、现场会议参会确认登记时间：2015年9月6日-2015年9月7日，上午9:00至11:30、下午13:30至17:00。
5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：章先生、王女士
（2）联系电话：0597-2962796
（3）传真号码：0597-2962796
（4）电子邮箱：fjlm@fjlm.com.cn
（5）邮政编码：364000
（6）联系地址：福建省龙岩市商务营运中心B幢17层福建龙马环卫装备股份有限公司。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015年8月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建龙马环卫装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月8日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。