证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2015-032

  山西永东化工股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2015年8月10日以电话、邮件等形式发出送达全体董事，会议于2015年8月21日在公司二楼会议室召开。会议采用现场的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东良主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》的议案。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

  《2015年半年度报告摘要》与决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

  《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  备查文件：

  1、第三届董事会第二次会议决议

  2、交易所要求的其他文件

  特此公告！

  山西永东化工股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月二十四日

  证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2015-033

  山西永东化工股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知2015年8月10日以电话、邮件等形式发出送达全体监事，会议于2015年8月21日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  经全体监事一致同意，形成决议如下：

  1、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》的议案。

  本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

  监事会认为：董事会编制和审核《2015年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2015年半年度报告摘要》与决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  本决议经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

  监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

  备查文件：

  1、第三届监事会第二次会议决议

  特此公告！

  山西永东化工股份有限公司监事会

  二〇一五年八月二十四日