第五届董事会第二十九次
会议决议公告
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-069
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届董事会第二十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月20日以通讯表决形式召开了第五届董事会第二十九次会议，会议通知已于2015年8月7日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
2015年半年度报告全文见2015年8月24日巨潮资讯网，2015年半年度报告摘要（公告编号：2015-071）刊登在2015年8月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、审议通过《关于募集资金2015年1-6月存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2015年8月24日巨潮资讯网披露的《关于募集资金2015年1-6月存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就上述报告发表了独立意见，内容详见2015年8月24日巨潮资讯网披露的《独立董事关于2015年半年度相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议。
2、独立董事关于2015年半年度相关事项的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2015年8月21日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-070
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届监事会第十一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月20日以通讯表决方式召开了第五届监事会第十一次会议。本次会议已于2015年8月7日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年半年度报告全文见2015年8月24日巨潮资讯网，2015年半年度报告摘要（公告编号：2015-071）刊登在2015年8月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、审议通过《关于募集资金2015年1-6月存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：《关于募集资金2015年1-6月存放和使用情况的专项报告》能够充分反映公司2015年1-6月募集资金实际存放与使用情况。以上报告详细内容见2015年8月24日巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会
2015年8月21日