董事会会议决议公告
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2015-051
债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十二次会议的通知及相关会议资料于2015年8月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2015年8月21日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、《关于2015年半年度报告（全文及摘要）的议案》（详见同日披露的《2015年半年度报告》）
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见同日的临2015-053《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于调整固定资产折旧年限的议案》（详见同日的临2015-054《关于调整固定资产折旧年限的公告》）
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2015年8月25日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2015-052
债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于2015年8月21日在公司会议室召开八届五次会议，会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席雷正刚先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、《关于2015年半年度报告（全文及摘要）的议案》
公司监事会关于2015年半年度报告的审核意见：
（1）公司2015年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与2015年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见同日的临2015-053《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。
表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于调整固定资产折旧年限的议案》（详见同日的临2015-054《关于调整固定资产折旧年限的公告》）。
表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
2015年8月25日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2015-053
债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据公司2014年1月29日召开的第七届董事会第二十一次会议、2014年4月16日召开的2013年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1285号文《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）9,500万股新股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币3.85元。截至2014年12月9日，公司共募集资金365,750,000.00元，扣除发行费用13,733,679.25元，募集资金净额为人民币352,016,320.75元。
截至2014年12月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000524号”验资报告验证确认。
截至2015年6月30日，已累计使用募集资金270,000,000.00元，其中：归还银行借款240,000,000.00元，补充流动资金30,000,000.00；募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入129,449.06元；募集资金余额为人民币84,839,449.06元。
截至2015年6月30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
*公司本次发行股票募集的资金为人民币365,750,000.00元，安信证券股份有限公司于2014年12月11日将扣除相关承销保荐费人民币8,950,000.00元后的余款人民币356,800,000.00元汇入公司募集资金专户。
**截至2015年6月30日，已支付发行费用13,733,679.25元，含税金额为13,895,000.00元，已全部支付完毕。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并经公司2013年年度股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与本次非公发行的保荐机构安信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或12个月以内从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5,000万元且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%(以较低者为准)的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。公司已与安信证券股份有限公司及广发银行肇庆分行、交通银行肇庆分行、中国银行肇庆分行、中国建设银行肇庆市分行签订募集资金专户存储三方监管协议。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
三、2015年上半年募集资金的使用情况（见附表）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司无募集资金使用及披露中存在的问题。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2015年8月25日
2015年上半年募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
■
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2015-054
债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于调整固定资产折旧年限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计估计变更概述
为更客观地反映公司财务信息，根据企业会计准则规定，公司决定从2015年8月1日起调整部分机器设备折旧年限从原来10-15年区间内调整为15年。
二、董事会关于折旧年限调整的说明
2015年，公司完成了对部分生产线进行重大的技术改造和革新，使得相关的固定资产的使用性能和寿命已发生重大改变；与同行业公司相比，公司目前执行的固定资产折旧速度明显偏快，折旧年限偏短。根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，结合公司固定资产的实际状况，公司从8月1日起将该部分机器设备折旧年限从原来10-15年区间内调整为15年。鉴于公司固定资产使用寿命延长的情况在2015年8月1日就已经存在，且调整部分固定资产折旧年限符合《企业会计准则》的相关规定，故本次调整部分固定资产折旧年限将使本公司的财务信息更客观真实地反映公司的财务状况及经营成果。
三、本次会计估计变更对公司的影响
本次固定资产折旧年限调整对公司的业务范围无影响。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。经测算，本次会计估计变更后，预计2015年损益增加约1,200万元，2016年损益增加约2,900万元。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计估计变更是公司根据固定资产的实际情况对固定资产的折旧年限进行的调整，调整后的财务信息客观地反映固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整固定资产折旧年限，考虑了公司目前的经营环境及市场状况，参照了同行业其他企业的标准，符合公司实际情况及相关规定，调整后的固定资产折旧速度与实际使用情况更加匹配，能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果；董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2015年8月25日