证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-82

  国海证券股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国海证券股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2015年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月21日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事刘剑锋先生因公务无法出席公司本次董事会会议，授权委托董事长何春梅女士代为行使表决权。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

  一、《关于审议公司2015年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于2015年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

  二、《关于审议公司2015年中期合规报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于审议公司2015年中期风险控制指标报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

  四、《关于审议公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

  五、《关于新设9家非现场交易证券营业部的议案》

  同意公司在广西南宁市仙葫区、南宁市教育路、桂林市恭城县、深圳市南山区、江苏无锡市、江苏苏州市、浙江台州市、山东泰安市和山西介休市各设立1家非现场交易营业部，并同意授权公司经营层办理新设上述9家证券营业部的相关事宜。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、《关于调整公司2015年下半年投资及相关费用预算的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

  审议通过了如下事项：

  （一）鉴于公司非公开发行股票工作已完成，公司注册资本相应增加，同意公司注册资本由2,310,361,315元变更至2,810,361,315元；

  （二）同意公司相应修改公司章程有关条款：

  1.原章程第三条 2011年6月24日，经中国证券监督管理委员会核准，桂林集琦药业股份有限公司施行重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司，并更名为国海证券股份有限公司，公司的总股本扩至716,780,629元人民币，并在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：450300000034837。2012年6月6日，公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成，公司的总股本扩至1,791,951,572元人民币。2013年11月，公司配股方案实施完成，公司总股本扩至2,310,361,315元人民币。

  修改为：第三条 2011年6月24日，经中国证券监督管理委员会核准，桂林集琦药业股份有限公司施行重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司，并更名为国海证券股份有限公司，公司的总股本扩至716,780,629元人民币，并在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：450300000034837。2012年6月6日，公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成，公司的总股本扩至1,791,951,572元人民币。2013年11月，公司配股方案实施完成，公司总股本扩至2,310,361,315元人民币。2015年7月，公司非公开发行股票方案实施完成，公司总股本扩至2,810,361,315元人民币。

  2.原章程第六条 公司注册资本为人民币2,310,361,315元。

  修改为：第六条 公司注册资本为人民币2,810,361,315元。

  3.原章程第十九条 公司的总股本为2,310,361,315股，全部为人民币普通股。

  修改为：第十九条 公司的总股本为2,810,361,315股，全部为人民币普通股。

  （三）授权公司经营层全权办理此次变更注册资本及修改公司章程的工商变更登记等相关事宜。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案须提交股东大会审议。

  八、《关于修订〈国海证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本次议案须提交股东大会审议。

  该制度的具体修订内容详见附件。

  九、《关于召开国海证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会的议案》

  同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会。其中，现场会议的时间为2015年9月14日下午14:30，地点为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室；网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》的有关规定执行。

  会议审议如下提案：

  （一）《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

  （二）《关于修订〈国海证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

  上述第（一）项议案需经股东大会特别决议审议通过。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  国海证券股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十五日

  附件

  《国海证券股份有限公司募集资金管理制度》修订对照表

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