2015年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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三 管理层讨论与分析
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年已经过半，受全球航运市场低迷、油价下跌的影响，船舶市场需求虽有一定反弹，但过剩仍没有得到明显改善，海洋工程装备市场也受到影响。截止报告期末，公司手持订单12.19亿元，其中船用锚链9.46亿元，海洋工程系泊链2.73亿元。
报告期内公司实现营业收入8.09亿元，同比上升3.82%，实现归属于上市公司股东的净利润5054万元，同比下降12.17%。 2015年1-6月公司生产船用锚链67767吨，比去年同期增加11267吨，同比增长19.94%；生产系泊链19881吨，比去年同期减少3058吨，同比下降13.33%。本报告期内销售船用锚链及附件66376吨，比去年同期增加9451吨，同比增长16.60%；销售系泊链24086吨，比去年同期增加2112吨，同比增长9.61%。2015年6月末库存船用链28777吨，系泊链4053吨，总计32830吨。
报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，提高公司凝聚力、充分发挥员工的主人翁责任感，充分调动公司全体员工的积极性。根据相关法律法规的规定，公司拟定《公司员工持股计划（草案）及其摘要》，目前《公司员工持股计划（草案）及其摘要》已经公司第三届董事会第二次临时会议和2015年第一次临时股东大会审议通过。截至本报告日，员工持股计划正在有序推进中。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要是本报告期内主营业务收入系泊链同比增长900万，船用链同比增长2717万。
营业成本变动原因说明:营业收入增长，营业成本也随之增加。
销售费用变动原因说明:主要是本报告期内到南美和巴西的货运量增加，及到该地区的海运价格高于其他地区价格，导致海运费以及港杂费同比增加。
管理费用变动原因说明:主要是本报告期内咨询费同比增加。
财务费用变动原因说明:主要是本报告期内利息收入同比减少482万；汇兑损益减少229万。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期内收到货款同比减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期内保本型银行理财产品到期
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期内支付2014年分红。
研发支出变动原因说明:主要是本报告期内研发投入同比减少。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，公司利润主要来源于系泊链和船用锚链及附件。
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由上表可以看出2015年1-6月主营业务毛利率为25.94%，比去年同期的25.56%高出0.38个百分点。
(2) 经营计划进展说明
2015年度计划完成营业收入16.5亿，其中船用锚链及附件营业收入10亿元，海洋系泊链及附件营业收入6.5亿元。
2015年上半年完成销售收入8.09亿元，同比上升3.82%，完成年度经营计划的49.03%；2015年上半年实际完成海洋系泊链及附件销售3.35亿元，同比上升2.76%，完成年度计划的51.54%，2015年上半年完成船用锚链及附件销售4.6亿元，同比上升6.28%，完成年度计划的46%，基本符合年度经营计划的要求。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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报告期，系泊链毛利率同比去年同期下降3.44%，主要是因为R4系泊链售价有所下降。
报告期，船用链及附件毛利率同比去年同期增加3.48个百分点。毛利率的增加主要是本报告期内本公司附件厂区产能增加，外购附件逐步减少，与去年同期相比，附件成本明显降低。从而影响船用锚链及附件综合毛利率比去年同期增加。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
本报告期内国内销售29734万，比去年同期减少1478万，减幅4.73%，国外销售49812万，比去年同期增加5094万，增幅11.39%。主要是受国内新船成交量的影响，内销收入同比减少，而公司逐步拓展海工领域，市场份额逐步上升。
(三) 核心竞争力分析
1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的锚链生产企业，显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率，降低综合成本。
2、公司获得多家船级社认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。
3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，已经获得全球知名企业认证和市场广泛认可；
4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，自主研发的超高强度R5系泊链打破国外少数国家的技术垄断，填补国内空白。我公司参与的“超深水半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了2014年度国家科学技术进步特等奖。
5、设备优势。公司大规格高强度R4海洋系泊链募投项目已经完成，可生产制造全球最大锚链，目前可生产链径达Φ187的普环及Φ240的末端环，公司在超高强度R5海洋系泊链技术改造项目中将采用自动化程度更高的制链机组，全面提升设备优势。
6、海洋工程系泊系统连接件优势。公司新建的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产能，产品获全球一流石油公司认可，海洋工程系泊系统连接件有很大的市场提升空间。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
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(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
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持有金融企业股权情况的说明
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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募集资金变更项目情况说明
为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第三届董事会第一次临时会议关审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014年6月在位于公司南侧临近长江码头处，新征约14万平方米的土地，目前项目正在建设过程中。
4、 主要子公司、参股公司分析
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报告期，正茂集团净利润同比下降1696%，主要原因是销售收入同比下降7867万元，下降37%，其中毛利率较高的系泊链销售收入下降8247万元，下降59%，导致整体毛利贡献下降1980万元，下降65%。
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期合并财务报表范围未发生变化。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：陶安祥
董事会批准报送日期：2015年8月21日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-037
江苏亚星锚链股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年8月21日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，实际出席会议的董事占应到董事总数的100%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议由董事长陶安祥先生主持。会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
1、审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意 ，0票弃权， 0票反对。
2、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意 0票弃权 0票反对。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-038
江苏亚星锚链股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年8月21日在公司三楼会议室召开。应出席本次监事会会议的监事人数为3人，实际参与表决人数为3人，实际出席会议的监事占应到监董事总数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。
会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，由监事以举手表决的方式，审计通过了以下议案：
1、 审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》
经对公司2015年半年度报告及摘要审核，监事会认为，公司2015年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度；公司2015年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2015年半年度报告公允地反映了公司半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，没有发现参与公司2015 年半年度报告及摘要编制与审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意 ，0票弃权， 0票反对。
2、审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意 0票弃权 0票反对。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-039
江苏亚星锚链股份有限公司
关于2015年上半年募集资金存放
与使用情况的专项报告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的要求，本公司将2015年上半年募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准，本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额为202,500万元，扣除保荐、承销费用6,525万元后的募集资金195,975万元，于2010年12月21日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：
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另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用665万元后，实际募集资金净额为人民币195,310万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B142号验资报告。
2、募集资金实际使用金额及当前余额
截止2015年6月30日，本公司募集资金使用情况：
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本公司于2011年1月20日召开第一届董事会第七次临时会议， 审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意以18,000万元的超募资金归还公司除中国进出口银行的商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构国信证券股份有限公司核查后发表意见：同意公司以募集资金超额部分中的18,000万元偿还银行贷款。
本公司于2011年2月10日召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的80,000万元永久性补充流动资金。2011年3月2日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、严承亮律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本公司于2014年6月3日召开第三届董事会第一次临时会议，审议通过《关于使用超募资金购置土地的议案》、《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：对使用超募资金购置土地及变更募投项目实施地点无异议。2014年6月20日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金购置土地的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、薛冰律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。
二、募集资金存放及管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
截止2015年6月30日，本公司募集资金专户专储情况如下：
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[注1]中国农业银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：220701040021666。
[注2]上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行（以下简称浦发银行靖江支行）67010167330000198账号为浦发银行靖江支行67010154500001423账号的结构性存款账号。
[注3]中国银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：08093308096001。
[注4]本公司于2015年6月10日从中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行220701040021666账户划出10,000万元，购买人民币理财产品，产品名称：“汇利丰”2015年第5605期对公定制人民币理财产品，期限90天；产品类型：保本浮动收益型；产品到期日：2015年9月9日，预期年化收益率3.7%。
2015年4月24日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，2010年12月，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行、中国银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司镇江中山西路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
三、2015年度上半年募集资金的实际使用情况
1、公司招股说明书说明的用途
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于年产3万吨大规模高强度R4海洋系泊链建设项目、年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目和研发中心建设项目共计71,731.50万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司自筹资金解决，如果募集资金超过上述资金需求，则超过部分用于补充公司流动资金。
2、募集资金实际使用情况
截止2015年6月30日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。
3、募集资金实际投资项目变更情况
根据公司2014年6月3日第三届董事会第一次临时会议、2014年6月20日召开的2014年第一次临时股东大会决议，公司原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施的年产3万吨超高强度R5 海洋系泊链技术改造项目，由于现有厂区面临拥挤和布局不优化的局面，为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约14 万平方米）。
4、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2015年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年6月3日公司第三届董事会第一次临时会议、2014年6月20日公司2014年度第一次临时股东大会通过了《关于使用超募资金购置土地的议案》：为建造世界一流的系泊链生产基地，公司向靖江市人民政府提出购置土地的申请，靖江市人民政府同意在公司南侧临近公司长江码头处新征约14万平方米的土地，土地性质为国有出让工业用地，授权公司董事长使用超募资金在3,500万元范围内行使决定权。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
附件1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司 金额单位：人民币万元
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附件2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司 金额单位：人民币万元
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