证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源   公告编号：临2015-046

  鹏欣环球资源股份有限公司

  第五届董事会第十七次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年8月23日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何昌明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

  1、审议通过《公司2015年半年度报告及报告摘要》；

  全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《公司关于提名李赋屏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

  由于公司第五届董事会董事、董事长何昌明先生因年龄原因提出辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需增补1名董事。公司董事会提名增补李赋屏先生为公司第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

  独立董事就此事项发表独立意见如下：李赋屏先生具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现李赋屏先生存在《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除之现象，任职资格合法。公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  鹏欣环球资源股份有限公司董事会

  2015年8月23日

  李赋屏先生简历

  李赋屏先生，1963年出生，教授级高级工程师，地质学博士。1985年7月于桂林冶金地质学院矿产与地质专业毕业，获工学学士，1999年7月于广西师范大学经济研究所投资经济专业研究生毕业，2005年7月于中国地质大学（北京）地球与科学地质学专业毕业，获博士学位。

  李赋屏先生于1985年7月至1996年在中国有色金属工业总公司矿产地质研究院工作；1996年6月至2001年8月在广西桂林市资源县任副县长；2001年8月至2007年5月在桂林矿产地质研究院任处长、副院长，获教授级高级工程师；2007年5月至2008年7月在广西有色矿产资源股份有限公司任董事兼总经理；2008年7月至2015年6月在广西有色金属集团有限公司任董事、副总经理兼任二级子公司董事长、总经理。在此期间被聘为中国有色金属工业协会专家委员会委员、中国有色金属学会环境专业委员会副主任。2015年参与上海证券交易所独立董事资格培训并获独董证书。

  证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源  公告编号：临2015-047

  鹏欣环球资源股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鹏欣环球资源股份有限公司董事会于近日收到董事长何昌明先生的书面辞职报告，因年龄原因，何昌明先生辞去公司董事、董事长及在董事会各专业委员会中的职务。何昌明先生辞职后，不再担任公司其他职务。

  根据《公司章程》及有关法律法规的规定，何昌明先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快增补公司董事，并完成选举新董事长等相关工作。为了保证董事会的正常运作，按照《公司章程》的相关规定，何昌明先生的辞职自公司董事会选出新任董事长之日起生效。

  公司董事会对何昌明先生担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司董事会建设及公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  鹏欣环球资源股份有限公司董事会

  2015年8月23日

  证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源  公告编号：临2015-048

  鹏欣环球资源股份有限公司

  独立董事公开征集

  委托投票权报告书

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事余坚受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2015年9月9日召开的2015年度第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

  一、征集人声明

  本人余坚作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2015年度第二次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

  本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  二、公司基本情况及本次征集事项

  （一）公司基本情况

  公司名称：鹏欣环球资源股份有限公司

  股票上市地点：上海证券交易所

  证券交易所股票简称：鹏欣资源

  股票代码：600490

  法定代表人：何昌明

  董事会秘书：宋乐

  联系地址：上海市虹桥路2188弄41号楼

  联系电话：021-61677666转7397

  联系传真：021-62429110

  电子信箱：600490@pengxinzy.com.cn

  （二）征集事项

  由征集人向公司股东征集公司2015年度第二次临时股东大会所审议《鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》的委托投票权。

  （三）本委托投票权报告书签署日期为2015年8月23日。

  三、本次股东大会基本情况

  关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见2015年8月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会通知》。

  四、征集人基本情况

  1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事余坚先生，1974年出生，现任鹏欣环球资源股份有限公司独立董事，独立董事的任期自2015年5月20日至2018年5月20日。

  2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  五、征集人对征集事项的投票

  征集人作为本公司的独立董事，征集人出席了公司于2015年8月22日召开的第五届董事会第十六次会议，对《鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

  六、征集方案

  征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

  （一）征集对象：截止2015年9月2日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

  （二）征集时间：2015年9月3日至9月9日期间每个工作日的9:00～17:00。

  （三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

  （四）征集程序和步骤

  1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

  2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

  （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

  （2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

  3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

  委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

  地址：上海市虹桥路2188弄41号楼

  收件人：宋乐

  邮编：200336

  联系电话：021-61677666转7397

  传真：021-62429110

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

  （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

  1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

  （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

  （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

  特此公告。

  征集人：余坚

  2015年8月23日

  附件：

  鹏欣环球资源股份有限公司独立董事

  征集投票权授权委托书

  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《鹏欣环球资源股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

  在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托鹏欣环球资源股份有限公司独立董事余坚先生作为本人/本公司的代理人出席鹏欣环球资源股份有限公司2015年度第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

  本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2015-049

  鹏欣环球资源股份有限公司

  关于召开2015年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年9月9日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  2015年第二次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

  合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年9月9日 13点 30分

  召开地点：上海长宁区虹桥路2188弄59号2楼

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月9日

  至2015年9月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对所审议事项的投票权。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述1-10项议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详

  见2015年8月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述第11项议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2015年8月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

  2、特别决议议案：1-9项为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  3、对中小投资者单独计票的议案：全部

  4、涉及关联股东回避表决的议案：4-8项议案

  应回避表决的关联股东名称：上海鹏欣（集团）有限公司、上海中科合臣化学有限责任公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员。

  五、会议登记方法

  1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

  2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

  3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；

  4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；

  “现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383305；

  5、登记时间：2015年9月7日 9:00-16:30。

  六、其他事项

  1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。

  3、本公司联系方式：

  联系电话：021-61677397、61677666

  传真：021-62429110

  联系人：宋乐

  邮编：200336

  联系部门：公司董事会办公室

  特此公告。

  鹏欣环球资源股份有限公司董事会

  2015年8月23日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  鹏欣环球资源股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月9日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■