股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2015—055

  债券代码：122067 债券简称：11南钢债

  南京钢铁股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知及会议材料于2015年8月12日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于2015年8月22日下午3:00在公司715会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（董事黄一新、钱顺江，独立董事何次琴、杨国祥、韩顺平以通讯表决方式出席会议）。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨思明主持。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《南京钢铁股份有限公司2015年半年度报告》（全文及摘要）

  公司2015年上半年实现营业收入118.67亿元，净利润3,493.31万元。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司2015年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司2015年半年度报告》。

  2、审议通过《关于授权公司经理层处置交易性金融资产的议案》

  截至2015年6月30日，公司持有的交易性金融资产账面价值862,197,621.12元，均为二级市场买入的无限售条件流通股股票。董事会授权公司经理层根据公司发展的需要及对资金的需求，择机对该等交易性金融资产进行处置。处置上述全部交易性金融资产产生的净利润达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准时，公司将及时进行披露。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  南京钢铁股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十五日