八届二次董事会决议公告
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：2015-031
成都前锋电子股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司八届二次董事会于2015年8月14日以传真、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2015年8月24日上午在本公司会议室以通讯表决方式召开，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司三名监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨维彬先生主持，经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告》和《公司2015年半年度报告摘要》
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。
二、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司控股子公司四川首创交通科技有限公司和前锋（香港）商贸有限公司的净资产已低于长期股权投资账面价值，为更全面合理地反映母公司会计报表情况，公司董事会决定对四川首创交通科技有限公司计提长期股权投资准备，对前锋（香港）商贸有限公司长期股权投资全额计提资产减值准备。
具体内容详见公司于2015年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的 032号公告《成都前锋电子股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
2015年8月24日
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：2015-032
成都前锋电子股份有限公司
关于计提长期股权投资减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年8月24日召开了八届二次董事会，会议审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。公司董事会决定对四川首创交通科技有限公司和前锋（香港）商贸有限公司计提长期股权投资减值准备。
一、计提长期股权投资减值准备的原因及内容
公司控股子公司四川首创交通科技有限公司和前锋（香港）商贸有限公司的净资产已低于长期股权投资账面价值，为更全面合理地反映母公司会计报表情况，公司董事会决定对四川首创交通科技有限公司计提长期股权投资准备，对前锋（香港）商贸有限公司长期股权投资全额计提资产减值准备，计提情况详见下表：
单位：人民币元
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二、本次计提长期股权投资减值准备对公司 的影响
本次计提长期股权投资减值准备，对公司2015年半年度合并报表没有影响，对母公司报表项目中长期股权投资、未分配利润和净利润减少5,187,170.00元，资产减值损失增加5,187,170.00元。
三、公司董事会意见
公司控股子公司四川首创交通科技有限公司和前锋（香港）商贸有限公司的净资产已低于长期股权投资账面价值，为更全面合理地反映母公司会计报表情况，公司董事会决定对四川首创交通科技有限公司计提长期股权投资准备，对前锋（香港）商贸有限公司长期股权投资全额计提资产减值准备。
四、公司独立董事意见
公司独立董事认为：四川首创交通科技有限公司和前锋（香港）商贸有限公司的净资产已低于长期股权投资账面价值。本次按照公司财务制度及会计准则的规定对两家公司计提长期股权投资减值准备，更能公允反映公司资产状况，没有损害公司及广大股东利益。我们同意八届二次董事会审议通过的《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。
五、公司监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提长期股权投资减值准备符合相关会计政策规定，没有损害公司及广大股东利益。本次计提后更能公允的反映公司资产状况。
六、备查文件
1、公司八届二次董事会会议决议;
2、公司独立董事意见；
3、公司八届二次监事会会议决议。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
董 事 会
2015年8月24日
证券代码：600733 证券简称： S前锋 公告编号：2015-033
成都前锋电子股份有限公司
八届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司八届二次监事会会议通知于2015年8月14日以传真方式通知各位监事，会议于2014年8月24日上午在本公司会议室以通讯表决方式召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周松涛先生主持，会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告》和《公司2015年半年度报告摘要》
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对公司董事会编制的公司2015年半年度报告及其摘要进行了认真的审核，并发表如下书面审核意见：
1、公司2015年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2015年半年报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2015年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
二、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司八届二次董事会审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》，公司监事会对此进行审议后亦认为：公司本次计提长期股权投资减值准备符合相关会计政策规定，没有损害公司股东利益。本次计提后更能公允的反映公司资产状况。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
监 事 会
2015年8月24日