股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2015-015

  中电广通股份有限公司第七届

  董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第十七次会议于2015年8月21日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2015年8月11日以邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有5名董事，应到5名，实到5名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：

  一、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于向招商银行北京通州支行申请综合授信额度的议案》

  董事会同意公司向中国招商银行北京通州支行申请3,000万元人民币综合授信额度，受益使用人为中电广通股份有限公司及北京中电广通科技有限公司，授信方式为信用，期限为一年。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于对公司高级管理人员2014年度业绩考核及确定绩效薪金的议案》

  鉴于公司主要经营者超额完成董事会下达的2014年度业绩考核指标，按照《公司高级管理人员薪酬与业绩考核管理暂行办法》，董事会同意对2014年度主要经营者年度绩效薪金进行兑现。董事总经理李建军回避表决。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于向北京银行万寿路支行申请集团融资授信额度的议案》

  董事会同意公司向北京银行万寿路支行申请集团融资授信，业务品种为流动资金贷款，授信额度：5,000万元人民币，额度有效期（提款期）为自合同订立日起1年，单笔流动资金贷款期限不超过1年，担保方式为信用。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中电广通股份有限公司

  董事会

  2015年8月25日