第六届董事会第二次
会议决议的公告
券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2015-036
浙江华峰氨纶股份有限公司
第六届董事会第二次
会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江华峰氨纶股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年8月13日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，2015年8月24日上午以现场表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年半年度报告》全文及摘要。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
报告期内，公司“2014年度利润分配方案”的实施，使公司注册资本发生变化，需修订《公司章程》，具体内容如下：
原：第六条 公司注册资本为人民币83,840万元。
修订后为：第六条 公司注册资本为人民币167,680万元。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体内容刊登于2015年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2015 年 8 月 24 日
股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 公告编号：2015-037
浙江华峰氨纶股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2015年8月13日以电子邮件、电话通知或专人送达等方式发出，会议于2015年8月24日上午在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下事项：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年半年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司《2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体内容刊登于2015年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司监事会
2015年8月24日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2015-039
浙江华峰氨纶股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月24日，浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金及债转股的形式对公司全资子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）进行增资，具体情况如下：
一、基本情况介绍
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕380号”文批准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股发行价为9.16元，募集资金总额为91,600万元，扣除发行费用763万元后，募集资金净额为90,837万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字（2014）第610397号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2014年12月31日止，公司募集资金余额为人民币146,263,638.47元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第610228号。
截止2015年8月24日止，公司募集资金余额为人民币116,883,335.31元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体如下：
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公司本次非公开发行股票募集资金投资项目、实施主体和投资金额如下：
单位：人民币元
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公司拟使用募集资金对华峰重庆氨纶有限公司进行增资，增资金额为116,713,819.49元。
2、债转股基本情况
截止2015年8月24日公司应收子公司重庆氨纶帐款317,006,616.32元，公司拟将其中242,995,994.73元以债权转作对其长期股权投资的形式对重庆氨纶进行增资。
3、本次增资以募集资金及债转股形式对重庆华峰增资共计359,709,814.22元，其中200,000,000.00元计入注册资本，159,709,814.22元计入资本公积。
本次增资完成前后，重庆氨纶的注册资本、持股情况如下表：
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此次对重庆氨纶的增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）重庆氨纶
公司名称：华峰重庆氨纶有限公司
住 所：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园
法定代表人：杨从登
注册资本：四亿元整
实收资本：四亿元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：氨纶产品的制造、销售及技术开发。
（二）主要财务数据
单位：人民币元
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三、本次投资的目的以及影响
公司通过向重庆氨纶增资的方式实施募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率和募集资金投资项目的稳步推进和实施；通过以债转股的方式增资重庆氨纶，将减少重庆氨纶的债务，可优化母公司与子公司的财务结构，增强全资子公司重庆氨纶的资本实力，改善公司整体财务结构，降低财务费用，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合募集资金的使用计划，符合全体股东及公司的利益。
重庆氨纶公司为本公司全资控股子公司,本次采用募集资金及债转股方式对其进行增资不会产生新的风险，不影响本公司合并财务报表主要财务数据指标。
四、本次使用募集资金对子公司增资的审议程序
公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，独立董事发表了独立意见，明确同意公司使用募集资金对全资子公司重庆氨纶进行增资；保荐机构东方花旗证券有限公司发表了同意的核查意见，具体详见2015年8月25日巨潮资讯网。
五、备查文件
1、《浙江华峰氨纶股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
2、《浙江华峰氨纶股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4、《东方花旗证券有限公司关于浙江华峰氨纶股份有限公司使用募集资金对子公司增资的核查意见》。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2015年8月24日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2015-040
浙江华峰氨纶股份有限公司
关于归还部分募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10 月24日经公司第五届董事第十七次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意在保证募投项目资金需求的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用不超过人民币9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月(具体内容详见公司2014年10月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告)。
公司本次实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币9,000万元。使用期限为2015年2015年1月19日至2015年7月19日，由于财务人员工作疏忽，导致逾期归还，公司已责令有关人员进行整改，对于给投资者造成不便深表歉意。
截止2015年8月21日，公司已将上述用于补充流动资金的9,000万元全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2015 年 8 月 24 日