证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-043

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  第二届董事会第十一次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年8月24日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2015年8月14日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：

  一、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。

  二、审议通过《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

  三、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  修订后的《董事会战略委员会工作细则》与本公告同日刊载于上海证券交易所网站。

  特此公告。

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  董事会

  二○一五年八月二十五日

  证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-044

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年8月24日在公司会议室召开，会议通知已于2015年3月23日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱怀宝先生主持，经审议，与会监事一致表决通过并作出如下决议：

  一、 审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》

  监事会对《公司2015年半年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2015年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2015年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。

  二、审议通过《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

  特此公告。

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  监事会

  二○一五年八月二十五日