2015年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600318 证券简称：巢东股份 公告编号：2015-061
安徽巢东水泥股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年8月24日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事王彪先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事王家斌因工作原因未亲自出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<安徽巢东水泥股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
其中，议案1为特别决议，本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、夏旭东
2、律师鉴证结论意见：
巢东股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽巢东水泥股份有限公司
2015年8月25日
股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2015-062
安徽巢东水泥股份有限公司
第六届董事会
第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽巢东水泥股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2015年8月24日在公司会议室召开，会议由徐立新先生主持。会议应到5名董事，实到4名董事，独立董事王家斌先生因工作原因委托独立董事陈茂浏先生代为出席并表决，公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于推选徐立新先生为董事长的议案》
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于调整董事会专业委员会的议案》
1、投资决策委员会成员为:徐立新先生、陈茂浏先生、王家斌先生，其中徐立新先生为该委员会主任。
2、提名与薪酬委员会成员为: 独立董事王家斌先生、陈茂浏先生、董事王彪先生，其中王家斌先生为该委员会主任。
3、审计委员会成员为：独立董事陈茂浏先生、王家斌先生、董事荣学堂先生，其中陈茂浏先生为该委员会主任。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日