2015年半年度业绩快报公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-055
中信重工机械股份有限公司
2015年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2015年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
币种：人民币 单位：元
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二、经营业绩和财务状况情况说明 2015年上半年，面对错综复杂的国内外宏观经济环境，以及更加严峻的行业发展环境，中信重工坚持“稳中求进，创新发展”的工作总基调，以战略转型推进战略升级，以创新驱动引领持续发展，积极应对各种风险和挑战。截止报告期末，公司实现营业收入19.82亿元，同比下降30.46%；利润总额1.77亿元，同比下降41.11%；净利润1.41亿元，同比下降47.12%，主要原因是因为国内固定资产投资增长放缓，导致采矿、建筑、能源等行业对重型机械的需求减少。公司目前正处于转型阶段，由过去的设备制造商发展成为提供工程总包解决方案的服务商，提供设计、土建施工、制造、安装及售后服务。由于平均合约竣工和确认收入的时间有所延长，短期内会影响中信重工的盈利，但长远来看，转型对公司的可持续发展至关重要。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2015年8月24日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-056
中信重工机械股份有限公司
第三届董事会第十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2015年8月14日以传真和电子邮件等方式发出，会议于2015年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长任沁新先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《<公司2015年半年度报告>及其摘要》
《<公司2015年半年度报告>及其摘要》登载于2015年8月25日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司2015年半年度报告摘要》登载于2015年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于2015年8月25日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》
《公司关于修订<公司章程>的公告》（编号：临2015-058）登载于2015年8月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司关于拟设立中信重工澳大利亚公司的议案》
具体内容详见《公司对外投资公告》（编号：临2015-059）。该《公告》登载于2015年8月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过了《公司关于拟设立中信重工巴西矿山设备技术服务有限公司的议案》
具体内容详见《公司对外投资公告》（编号：临2015-059）。该《公告》登载于2015年8月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过了《公司关于拟设立中信重工印度技术服务有限公司的议案》
具体内容详见《公司对外投资公告》（编号：临2015-059）。该《公告》登载于2015年8月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
七、报备文件
《公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2015年8月25日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临2015-057
中信重工机械股份有限公司
第三届监事会第七次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2015年8月14日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。会议于2015年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席舒扬先生召集和主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《<公司2015年半年度报告>及其摘要》
根据《证券法》第68条和上海证券交易所《关于做好上市公司2015年半年度报告披露工作的通知》的有关规定和相关要求，公司监事会对董事会编制的《<公司2015年半年度报告>及其摘要》进行了认真的审核，作出如下书面审核意见：
1、《<公司2015年半年度报告>及其摘要》的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《<公司2015年半年度报告>及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司2015年上半年的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事在提出本意见前，未发现参与《<公司2015年半年度报告>及其摘要》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于2015年8月25日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。
三、报备文件
《公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
监事会
2015年8月25日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-058
中信重工机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》相关规定及公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施结果，经中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提交股东大会审议。现将修订后的相关条款公告如下：
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除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，待公司股东大会审议通过后全文上网。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2015年8月25日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-059
中信重工机械股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：中信重工澳大利亚公司、中信重工巴西矿山设备技术服务有限公司、中信重工印度技术服务有限公司
●特别风险提示：澳大利亚、巴西、印度的政治、法律、经济体系、商业环境、人文社会与中国有一定的区别，设立海外子公司需遵照各自国家的法律及商业规则开展经营活动，适应当地环境。
一、投资概述
（一）对外投资的基本情况
近年来，随着中信重工机械股份有限公司（下称“中信重工”或“公司”）国际化战略的快速推进，公司相继成立了中信重工澳大利亚办事处（下称“澳洲办事处”）、中信重工巴西办事处（下称“巴西办事处”）和中信重工印度办事处（下称“印度办事处”）。三个办事处为公司在本地区及相邻地区收集商机信息、开拓市场以及为当地项目提供现场技术服务和备件服务等方面发挥了积极作用，为公司的国际化战略作出了重要的贡献。
但是，随着公司践行国家“走出去”和“一带一路”战略的逐渐深入，以及公司“三大战略”转型持续快速推进，三个办事处的现有职能和管控模式已不能满足公司国际化发展战略的需要。鉴于此，经公司第三届董事会第十次会议审议，同意公司撤销澳洲办事处、巴西办事处和印度办事处，同时成立相应的子公司。具体情况如下：
1、公司拟以自有资金出资设立中信重工澳大利亚公司，注册资本为1万澳元。公司出资比例为100%。
2、公司拟与全资子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司共同出资设立中信重工巴西矿山设备技术服务有限公司，注册资本为446000雷亚尔。其中，公司以自有资金出资401400雷亚尔，出资比例为90%；洛阳中重自动化工程有限责任公司以自有资金出资44600雷亚尔，出资比例为10%。
3、公司拟与全资孙子公司洛阳中重成套工程设计院有限责任公司共同出资设立中信重工印度技术服务有限公司，注册资本为10万印度卢比。其中，公司以自有资金出资8万印度卢比，出资比例为80%；洛阳中重成套工程设计院有限责任公司以自有资金出资2万印度卢比，出资比例为20%。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。
本次对外投资在公司董事会对外投资权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）中信重工澳大利亚公司
1、中文名称：中信重工澳大利亚公司
2、英文名称：CITIC HIC Australia Pty Ltd（暂定名，以最终注册为准）
3、注册地：澳大利亚新南威尔士州悉尼市
4、法定代表人：任沁新
5、出资人及出资比例：中信重工机械股份有限公司以自有资金出资，出资比例为100%
6、注册资本：1万澳元
7、经营范围：为中信重工在澳洲市场的项目提供咨询和营销服务；为中信重工及中信重工的澳洲客户提供与中信重工产品相关的维修、保养以及技术协助。
（二）中信重工巴西矿山设备技术服务有限公司
1、中文名称：中信重工巴西矿山设备技术服务有限公司
2、葡萄牙文名称：CITIC BRASIL COMéRCIO DE PE?AS LTDA（暂定名，以最终注册为准）
3、注册地：巴西米纳斯吉拉斯州新星马利市
4、法定代表人：任沁新
5、注册资本：446000雷亚尔
6、出资人及出资比例：中信重工机械股份有限公司以自有资金出资401400雷亚尔，出资比例为90%；洛阳中重自动化工程有限责任公司以自有资金出资44600雷亚尔，出资比例为10%
7、经营范围：（i）为股东在巴西矿业的项目提供咨询和营销服务；（ii）协助股东确定最适合客户的矿用设备，包括提供相关设备的选型和项目设计；（iii）向股东以及股东的巴西客户提供与中信重工产品相关的维修、保养以及技术协助；（iv）安装指导、机械指导、试车、以及开机调试、矿业、冶金和水泥设备的使用和培训。公司可以成为其他公司的股东。
（三）中信重工印度技术服务有限公司
1、中文名称：中信重工印度技术服务有限公司
2、英文名称：CITIC HIC India Technical Service Private Limited（暂定名，以最终注册为准）
3、注册地：印度加尔各答
4、法定代表人：俞章法
5、注册资本：10万印度卢比
6、出资人及出资比例：中信重工机械股份有限公司以自有资金出资8万印度卢比，出资比例为80%；洛阳中重成套工程设计院有限责任公司以自有资金出资2万印度卢比，出资比例为20%
7、经营范围：在印度水泥和矿业等市场推介公司产品并开发国际客户；协助公司参与当地竞标项目的投标工作；向客户提供技术方案和总包方案等；为印度的项目提供现场和售后服务等；工程配套产品，在当地进行采购询价与采购支持。
三、对外投资合同的主要内容
本次投资系公司单独出资，或者与下属全资子公司、孙子公司共同投资设立的子公司，不需要签订对外投资合同。
四、对公司的影响
有利于公司更加深度融入当地经济，享有当地法律、政策所赋予的各项权利，拓展当地市场；有利于与客户建立长久的合作关系，依托客户资源开拓相关市场，带动区域内备件、售后服务产业的发展；有利于提高公司在当地的销售收入；有利于减少公司本部的管理费用，调动海外员工的积极性，更好地发挥其作用。
本次出资由公司自有资金投入，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
五、存在的风险及应对措施
上述对外投资事宜经公司董事会审议通过后,需要按规定程序在当地办理注册登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。但当地的政治、法律、经济体系、商业环境、人文社会与中国有一定的区别，上述海外子公司需遵照各自国家的法律及商业规则开展经营活动，适应当地环境。公司将把已有的各项管理制度推行、落实到上述海外子公司，促使上述海外子公司稳健发展。
六、报备文件
《公司第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2015年8月25日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-060
中信重工机械股份有限公司
关于利用自有闲置资金
委托理财的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第六次会议、2014年年度股东大会审议通过了《公司关于 2015 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，对最高额度不超过人民币200,000万元的暂时闲置的自有资金进行委托理财，其中向中信信托有限责任公司购买的信托产品额度为不超过人民币 150,000万元（该关联交易作为日常关联交易事项在《公司关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》经公司2014年年股东大会审议通过），在上述额度内资金可滚动使用。
据此，公司开展了有关委托理财事宜。公司第三届董事会第六次会议审议通过之日（2015年3月20日），公司委托理财余额为150,000万元，其中，100,000万元为向中信信托认购的信托产品（详见公司公告：临2015-020）。自上述委托理财事宜经公司2014年年度股东大会审议通过之日至本公告日，公司累计收回信托产品本金54,000万元；向中信信托新认购信托产品为39,900万元。
现将自公司2014年年度大会审议通过后，公司利用自有闲置资金进行委托理财的具体实施情况公告如下：
一、截止本公告日，公司收回本息的理财产品
1、鄂尔多斯城投应收账款债权投资信托项目，项目金额20,000 万元，委托理财终止日为2015年5月16日，本金已按期收回，本年度实际收益7,767,123.29元已到账。
2、唐山南湖投资应收账款债权投资信托项目 1301 期，项目金额20,000 万元，委托理财终止日为2015年8月7日，本金已按期收回，本年度实际收益12,716,666.67元已到账。
3、中信·骏浩科技资金信托项目，项目金额10,000 万元，委托理财终止日为2015年5月30日（该项目为提前终止，原终止日为2016年9月17日，该项目的本金及利息已全部收回），本金已按期收回，本年度实际收益4,286,301.37元已到账。
4、中信国企 1 号·东源公司贷款集合资金信托项目，项目金额20,000 万元，委托理财终止日为2015年12月7日，其中4,000万于2015年6月28日终止，其余部分仍按原协议履行。截止本公告日，该项目2015年已收到的收益为9,890,555.56元（含已收回的4,000万元本金所产生的利息）。
二、截止本公告日，公司新认购的理财产品
1、中信民生10号山东东兴建设应收账款流动化信托项目
信托金额：9,900万元人民币。
资金来源：自有闲置资金。
理财期限：24个月。
收益率：预期年化收益率为9.4%。
保障措施：潍坊东兴建设发展有限公司提供连带责任保证担保及承担回购责任，潍坊市国有资产经营投资公司提供连带责任保证担保。
2、中信民生18号重庆巴南公路应收账款流动化信托项目
信托金额：10,000万元人民币。
资金来源：自有闲置资金。
理财期限：24个月。
收益率：预期年化收益率为10%。
保障措施：重庆市巴南公路建设有限公司提供连带责任保证担保及承担回购责任，重庆市渝兴建设投资有限公司提供连带责任保证担保。
3、中信资金信托计划（北京金泰）
信托金额：20,000万元人民币。
资金来源：自有闲置资金。
理财期限：12个月。
收益率：预期年化收益率为10%。
保障措施：北京京煤集团有限责任公司承担连带保证责任。
上述委托理财均构成关联交易。
三、中信信托的基本情况
法定代表人：陈一松
注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
成立日期：1988年3月1日
注册资本：1,000,000万元
企业性质：有限责任公司
主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
中信信托的股东为中国中信股份有限公司和中信兴业投资集团有限公司，系公司的关联法人。
四、风险控制分析
公司在确保生产经营需要的前提下，利用暂时闲置的自有资金，选择风险相对较小的信托理财产品，充分控制风险，以提高自有资金的使用效率；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行；由公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
五、独立董事意见
独立董事认为，在符合国家法律法规、保障委托理财资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资金委托包括中信信托有限责任公司等在内的金融机构进行理财，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
尽管公司与中信信托有限责任公司之间进行的委托理财，属于关联交易，但公司与其进行的委托理财收益较高并设定了相应的保障措施，符合公平公正原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、截止本公告日，公司累计委托理财情况
截止本公告日，公司委托理财余额为(含本次)为135,900万元。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2015年8月25日