A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2015-26

  优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2

  兴业银行股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兴业银行股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2015年8月21日在长春市召开。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名（其中李莉监事委托徐赤云监事、王国刚监事委托王曙光监事代为出席会议），符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议由监事会临时召集人王曙光先生主持，听取了近期财务状况及流动性管理状况报告、2011-2015年发展规划执行情况及2016-2020年发展规划编制情况的报告、兴业银行集团化发展情况报告、关于中国银监会有关本行2014年度监管通报的整改报告、2015年1-7月风险管理工作情况的报告、2015年1-7月压力测试情况的报告、政府融资业务专项情况报告等七项报告。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司监事会

  2015年8月24日