证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2015-099

  江苏宏图高科技股份有限公司

  第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2015年8月24日在公司总部以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议通知发出时间为2015年8月19日，会议由董事会秘书韩宏图先生召集和主持，出席本次会议的持有人共453人，代表员工持股计划份额10186万份，占公司员工持股计划总份额的95%。符合公司第一期员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

  表决结果：同意10186万份；占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

  二、审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

  会议选举辛克侠、宋荣荣及韩宏图先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。

  表决结果：同意10186万份；占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

  三、审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次计划相关事宜的议案》

  表决结果：同意10186万份；占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十五日