八届三十四次董事会会议
决议公告
证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-080
中茵股份有限公司
八届三十四次董事会会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司八届三十四次董事会会议于2015年8月24日以通讯表决方式召开, 应参加董事5人, 实际参加董事5人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议, 通过以下决议:
一、审议通过了《关于公司重大事项继续停牌的议案》
公司拟收购境外知名公司的股权,该公司系移动通讯设备制造及销售商,在其所属细分市场领域占据垄断地位,品牌认知度非常高;销售渠道遍布全球;拥有多项核心专利技术,且专利价值很高。
公司股票已于2015年8月6日起连续停牌至今。停牌期间,公司已收到合作方提供的相关书面资料(英文版),并正组织专业人员进行翻译;公司正在选聘合适的律师、券商、会计师等中介机构准备着手进行现场尽调工作,预计将于两周内完成相应中介机构的选聘工作,同时开始准备相关人员出境手续;公司正在组织相关机构和人员讨论符合双方要求的合适的收购方案;公司及对方正在咨询相关机构及部门,询问该事项是否会涉及两国政府相关部门的审批,估计可能会涉及发改委、商务部等部门审批,目前该事项相关工作正在积极推进之中。
但因该事项涉及境外收购,收购程序较为复杂,收购周期较长,并可能尚需政府相关部门的批准,同时涉及资产的审计评估工作量较大,根据相关规定,公司董事会同意公司股票继续停牌,停牌时间不超过20天,以便更好地推进该事项。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2015-081
中茵股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
由于公司2015年8月5日起正在讨论与境外知名公司战略合作重大事项,根据《上海证券交易所上市规则》规定,经公司申请,公司股票自 2015年8月 6日开市起连续停牌,公司于2015年8月12日、19日披露了《中茵股份关于重大事项继续停牌的公告》、8月20日披露了《中茵股份关于重大事项继续停牌的补充公告》。
但因该事项涉及境外收购,收购程序较为复杂,收购周期较长,并可能尚需政府相关部门的批准,同时涉及资产的审计评估工作量较大,经公司八届三十四次董事会会议审议通过,根据相关规定,公司董事会同意公司股票继续停牌,停牌时间不超过20天,以便更好地推进该事项。
一、合作方基本情况介绍
该公司系移动通讯设备制造及销售商,在其所属细分市场领域占据垄断地位,品牌认知度非常高;销售渠道遍布全球;拥有多项核心专利技术,且专利价值很高。据合作方提供的最终财务数据,2014年其总资产为117,675,000英镑。
二、停牌期间工作进展情况:
1、公司已收到合作方提供的相关书面资料(英文版),并正组织专业人员进行翻译;
2、公司正在选聘合适的律师、券商、会计师等中介机构准备着手进行现场尽调工作,预计将于两周内完成相应中介机构的选聘工作,同时开始准备相关人员出境手续;
3、公司正在组织相关机构和人员讨论符合双方要求的合适的收购方案;
4、因该事项涉及境外收购,公司及对方正在咨询相关机构及部门,询问该事项是否会涉及两国政府相关部门的审批,估计可能会涉及发改委、商务部等部门审批,目前该工作正在积极推进之中。
公司目前正紧锣密鼓地推进该境外收购事项,并将按规定及时披露该事项相关进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日