控股集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002195 股票简称：二三四五 公告编号：2015-064
上海二三四五网络
控股集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2015年8月24日在上海宜山路700号普天信息产业园2号楼12楼公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2015年6月30日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中董事庞升东先生因公出差未到现场，授权委托董事长包叔平先生投票表决。会议由公司董事长包叔平先生主持，公司监事及部分高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
全体出席董事逐项审议并通过了以下议案：
一、 审议通过《公司2015年半年度报告》全文及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《公司2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2015年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》。
二、 审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请参见同日公告的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文，相关独立董事独立意见详见巨潮资讯网。
三、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会秘书李静女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，董事会审议通过聘任邱俊祺先生担任董事会秘书。详情请参见同日公告的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》全文，相关独立董事独立意见详见巨潮资讯网。
四、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司财务负责人董樑先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，董事会审议通过聘任代小虎先生担任财务负责人。详情请参见同日公告的《关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》全文，相关独立董事独立意见详见巨潮资讯网。
五、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会审议通过聘任代小虎先生、邱俊祺先生担任公司副总经理。详情请参见同日公告的《关于聘任副总经理及其他工作人员的公告》全文，相关独立董事独立意见详见巨潮资讯网。
六、 审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会审议通过聘任王开武先生担任内部审计部负责人。详情请参见同日公告的《关于聘任副总经理及其他工作人员的公告》全文。
七、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请参见同日公告的《关于向银行申请综合授信额度的公告》全文。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2015年8月26日
证券代码：002195 股票简称：二三四五 公告编号：2015-065
上海二三四五网络
控股集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2015年8月24日下午在上海市宜山路700号普天信息产业园2号楼12楼会议室召开，应到监事3人，实际到会监事3人。符合《中华人民共和国公司法》和《上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程》的有关规定，全体监事逐项审议并通过了以下决议：
一、 审议通过《公司2015年半年度报告》全文及摘要
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会一致认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会一致认为：公司报告期内严格按照《公司募集资金管理办法》等相关规定设立专户，其资金存储、使用、管理等事项都履行了必要的决策程序，且按规定履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
监事会
2015年8月26日
证券代码：002195 股票简称：二三四五 公告编号：2015-067
上海二三四五网络
控股集团股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职
及聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月24日收到公司副总经理、董事会秘书李静女士的书面辞职报告，李静女士因个人原因拟辞去公司副总经理、董事会秘书职务，公司董事会收到并同意其辞职申请。李静女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，将不再在公司担任任何职务。董事会对李静女士任职期间勤勉尽责地工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定和董事长包叔平先生的提名，公司薪酬·提名与考核委员会认真审核了补选公司董事会秘书候选人的有关资料和工作情况，认为邱俊祺先生符合上市公司董事会秘书的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职的情况、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。邱俊祺先生已于2014年7月取得深圳证券交易所董事会秘书的资格，其任职资格已向深圳证券交易所备案无异议。
经公司第五届董事会第十九次会议审议通过聘任邱俊祺先生为公司董事会秘书，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。
公司独立董事发表了如下独立意见：
“经认真审阅本次会议聘任的董事会秘书邱俊祺先生的简历和相关资料，我们认为邱俊祺先生的教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，亦符合公司发展的需要；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。我们同意聘任邱俊祺先生为公司董事会秘书。”
邱俊祺先生的简历及联系方式，详见附件。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2015年8月26日
附件：邱俊祺先生简历及联系方式
1、简历
邱俊祺先生，中国国籍，1980年生，大学学历，中级经济师。2003年毕业于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业，获得学士学位，同时获得管理学院金融学专业第二学科学士学位。2003年7月起就职于上海交大欧姆龙软件股份有限公司（后更名为上海海隆软件股份有限公司、上海二三四五网络控股集团股份有限公司）并工作至今。历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书，现任公司投资管理部经理。邱俊祺先生已于2014年7月取得深圳证券交易所董事会秘书的资格。
截至目前，邱俊祺先生不持有公司股份，与公司实际控制人包叔平先生、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。
2、联系方式
联系电话：021-64689626 传真：021-64689489
电子邮箱：zhengquan@hyron.com
联系地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2号楼12楼
邮政编码：200233
证券代码：002195 股票简称：二三四五 公告编号：2015-068
上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于公司财务负责人辞职
及聘任财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年08月24日收到公司财务负责人董樑先生的书面辞职报告，董樑先生因个人原因拟辞去公司财务负责人的职务。董樑先生辞去公司财务负责人职务后，将继续担任全资子公司上海海隆软件有限公司副总经理、财务负责人职务。董事会对董樑先生任职期间勤勉尽责地工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的相关规定和公司总经理陈于冰先生的提名，公司董事会提名·薪酬与考核委员会认真审核了代小虎先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为代小虎先生长期从事财务工作，熟识公司财务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司财务负责人的专业知识以及决策、协调和执行能力。
公司第五届董事会第十九次会议审议通过聘任代小虎先生为上海二三四五网络控股集团股份有限公司财务负责人（财务总监），任期自审议通过之日起至第五届董事会届满止。
公司独立董事发表了如下独立意见：
“经认真审阅本次会议聘任的财务负责人代小虎先生的简历和相关资料，我们认为代小虎先生的教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，亦符合公司发展的需要；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。我们同意聘任代小虎先生为公司财务负责人。”
代小虎先生的简历，详见附件。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2015年8月26日
附件：代小虎先生简历
代小虎先生，中国国籍，1979年生，大学学历，注册会计师。2001年毕业于江西财经大学，获得经济学学士学位。曾任中兴通讯股份有限公司财务管理部财务经理、海外财务部东欧拓展处财务总监、中兴通讯子公司西安中兴精诚通讯有限公司副总经理、财务总监。2014年1月起，任上海二三四五网络科技有限公司财务总监。
截至信息披露日，代小虎先生不持有公司股份，与公司实际控制人包叔平先生、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。
证券代码：002195 股票简称：二三四五 公告编号：2015-069
上海二三四五网络
控股集团股份有限公司
关于聘任副总经理
及其他工作人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月24日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
一、 关于聘任副总经理事宜
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定和公司总经理陈于冰先生的提名，公司董事会提名·薪酬与考核委员会认真审核了副总经理候选人代小虎先生、邱俊祺先生的学历职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为代小虎先生、邱俊祺先生在公司任职多年，熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。第五届董事会第十九次会议审议通过聘任代小虎先生、邱俊祺先生为公司副总经理，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。
公司独立董事发表了如下独立意见：
“经认真审阅本次会议聘任的副总经理代小虎先生、邱俊祺先生的简历和相关资料，我们认为代小虎先生、邱俊祺先生的教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，亦符合公司发展的需要；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。我们同意聘任代小虎先生、邱俊祺先生为公司副总经理。”
二、 关于聘任内部审计部负责人事宜
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第五届董事会第十九次会议认真审核了公司内部审计部负责人候选人的有关资料和工作情况，认为王开武先生符合上市公司内部审计部负责人的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职的情况、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，审议通过同意聘任王开武先生为公司内部审计部负责人。
代小虎先生的简历，详见同日公告的《关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》（公告编号：2015-068）；
邱俊祺先生的简历，详见同日公告的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2015-067）；
王开武先生的简历，详见附件。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2015年8月26日
附件：
代小虎先生简历
详见同日公告的《关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》（公告编号：2015-068）
邱俊祺先生简历
详见同日公告的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2015-067）
王开武先生简历
王开武先生，中国国籍，1984年生，硕士学历，注册会计师。2006年毕业于武汉大学社会学系，获得学士学位；2010年毕业于上海对外贸易学院管理学院，获得硕士学位。曾就职于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计部、管理咨询部，历任审计助理、审计员、高级咨询顾问、咨询经理。2015年加入上海二三四五网络科技有限公司，任内控稽核经理。
截至信息披露日，王开武先生不持有公司股份，与公司实际控制人包叔平先生、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。
证券代码：002195 股票简称：二三四五 公告编号：2015-070
上海二三四五网络
控股集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月24日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
公司董事会同意公司因业务发展的需要，向交通银行股份有限公司上海市分行申请人民币3亿元的综合授信额度，授信品种包括短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票和国内延期信用证。董事会授权总经理陈于冰先生办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2015年8月26日
证券代码：002195 股票简称：二三四五 公告编号：2015-071
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关于全资子公司终止
对外合作意向洽谈的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日披露了《关于全资子公司与小沃科技有限公司签署合作意向书的公告》（公告编号：2015-058），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年8月24日，公司接到全资子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司（以下简称“二三四五海隆金融”）的报告，小沃科技有限公司管理层未予通过双方合作事宜，因此二三四五海隆金融决定终止本次合作意向的洽谈。
上述合作意向洽谈的终止不会影响公司及全资子公司的正常生产经营活动，也未产生任何债权债务，因此不会对上市公司的生产经营及利润产生不利影响，未损害上市公司全体股东的利益。
本公司将继续致力于将公司打造成为“基于互联网平台的一流综合服务商”这一更高层次战略目标，继续立足于现有的超过4,200万用户的“二三四五”互联网上网入口平台，加大现有的互联网信息服务、软件服务业务发展力度，积极探索与布局互联网金融服务业务，在为更广大的客户群体提供更优质服务的同时，进一步提升公司的品牌与商业价值，更好地回报上市公司全体股东。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2015年8月26日