关于控股股东股权结构变更的公告
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-071
欧浦智网股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月25日，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）关于其股权结构变更的资料，具体情况如下：
一、控股股东股权结构变更基本情况
中基投资股东陈礼豪先生的女儿陈倩盈出资人民币7,000万元对中基投资进行增资。本次增资前，中基投资的注册资本为人民币8,000万元，陈礼豪先生持有其90%的股权，陈绍权先生持有其10%的股权；本次增资完成后，中基投资的注册资本增加至人民币15,000万元，陈礼豪先生持股比例为48%，陈倩盈持股比例为46.7%，陈绍权先生持股比例为5.3%。截至本公告日，上述增资事项的工商变更登记手续已办理完毕。
二、控股股东股权结构变化情况
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三、控股股东股权变更对公司的影响
本次控股股东的股权结构变更完成后，公司控股股东、实际控制人不变，对公司不构成任何实质性影响。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2015 年8月25日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-072
欧浦智网股份有限公司第四届董事会2015年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2015年第六次会议通知于2015年8月14日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2015年8月25日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2015年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2015年半年度报告全文及其摘要已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；2015年半年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
（二）审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见。《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独董意见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第四届董事会2015年第六次会议决议
2、独立董事对公司第四届董事会2015年第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2015年8月25日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-073
欧浦智网股份有限公司第四届监事会2015年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2015年第三次会议通知于2015年8月14日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2015年半年度报告全文及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2015年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2015年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2015年半年度募集资金的存放与实际使用，已履行了必要的程序，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在违规存放与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会2015年第三次会议决议
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
监 事 会
2015 年8月25日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-075
欧浦智网股份有限公司
2015年半年度度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]32号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,185.00万股，每股发行价格为18.29元，募集资金总额为人民币582,536,500.00元，扣除发行费用44,843,761.79元，实际募集资金净额为人民币537,692,738.21元。以上募集资金于2014 年1月22日业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48340007号验资报告验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2015年6月30日止，公司募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监管制定了严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款管理。公司于2014 年2月25日与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”） 及广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行、招商银行股份有限公司佛山乐从支行、广发银行股份有限公司佛山分行等4家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。第三届董事会2014年第六次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的议案》，全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司于 2014年5 月14日与华泰联合及招商银行股份有限公司佛山乐从支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行不存在任何问题。截至2015年6月30日，专户余额为15,300,072.17元。公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经财务负责人、总经理审批后，财务部门执行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年06月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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注：
截至2015年6月30日，募集资金专户余额为15,300,072.17元，可用于募投项目使用的募集资金及利息余额合计为14,631,612.03元，专户余额较实际可用于募投项目的募集资金余额多668,460.14 元。差异原因为：
1、2015年6月3日，经公司第四届董事会2015年第二次会议审议通过，将变更用途的剩余募集资金及利息合计18,166.85万元永久补充流动资金，截止2015年6月30日，已公告永久补充流动资金但尚未划出专户的资金额为668,460.14元；
2、以上资金668,460.14元已在2015年8月22日前划出专户，用于永久补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告的附件一：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、经公司第三届董事会2014年第七次临时会议审议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金162,619,852.00元。其中：钢铁仓储中心建设项目 125,114,280.31元；加工中心建设项目36,165,659.72元；电子商务中心建设项目1,339,911.97元。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的公告》（公告编号：2014-041）。
2、经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将此前以募集资金置换预先已投入钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目的土地购置款归还至募集资金专用账户，变更钢铁仓储中心建设项目及加工中心建设项目募集资金用途收购欧浦小贷股权。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-039）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司2014年6月11日召开的第三届董事会2014年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000万元，加工中心建设项目12,000万元）暂时用于补充流动资金，该项议案经公司2014年6月25日召开的股东大会审议通过。资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月止。公司已于2015年6月25日前将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金24,000万元归还至募集资金专用账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于政府规划调整以及市场环境与2010年项目设计时发生了重大变化，本着有效利用募集资金的原则，经公司2015年6月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，将募集资金47,917.03万元及其利息249.82万元中的3亿元用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司100%股权，同时将剩余募集资金及利息合计18,166.85万元永久补充流动资金。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-039）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规情形。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2015年8月25日
附件一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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附件二：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
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