第八届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2015-059
宁波均胜电子股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2015年8月25日以通讯会议的方式召开。会议通知于2015年8月21日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
内容详见《均胜电子会计估计变更公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于增补第八届董事会专业委员会成员的议案》
公司董事会选举王铁民女士为公司第八届董事会战略与投资委员会委员和提名、薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2015年8月26日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2015-060
宁波均胜电子股份有限公司
会计估计变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日召开第八届董事会第十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
一、会计估计变更概述
根据企业会计准则及公司的实际生产经营情况，为使无形资产的摊销年限与实际使用寿命更加接近，公司决定从2015年4月1日起对公司部分无形资产的摊销年限进行调整，受调整的无形资产对象为公司2012年收购Preh GmbH时德国普瑞拥有的机械制造、电子、微电控制等专业领域的机电一体化汽车电子控制系统综合性技术类无形资产（以下简称“无形资产”），调整后该无形资产剩余摊销年限从4.5年变更为7.75年。
二、董事会关于会计估计变更合理性的说明。
宁波均胜电子股份有限公司2012年收购Preh GmbH时涉及的机械制造、电子、微电控制等专业领域的机电一体化汽车电子控制系统综合性技术类无形资产是德国普瑞的一项领先的综合性的平台技术，是许多新技术应用和发展的基础，代表了行业的发展趋势。近年来，公司始终将技术开发作为企业生存发展的核心要素，持续不断地加大研发投入，公司控股子公司德国普瑞每年对新技术和新产品的研发投入了大量资金（其中大部分研发投入未做资本化处理），同时对该项平台技术保持持续投入，使该项平台技术变得更加成熟和完善，在公司未来产品研发和制造中起关键性作用，因此该项平台技术的使用年限远长于一般的专项技术。
鉴于上述情况，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）对该无形资产进行评估，在中企华出具的PreH拥有的技术类无形资产价值咨询项目咨询报告（中企华评咨字（2015）第3663号）中，结合企业技术的特点，专利的保护期限，确定在评估基准日（2014年12月31日）该技术的剩余的经济寿命年限为8年。
根据《企业会计准则第6号—无形资产》第二十一条的规定，为使公司的财务信息更为客观，公司决定调整上述无形资产摊销年限。
三、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更对公司的业务范围无影响。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。经公司财务部门测算，本次会计估计变更后，公司2015年4-6月减少无形资产摊销618万元，增加2015年4-6月所有者权益和净利润437万元。（2015年全年减少无形资产摊销1,855万，增加2015年全年所有者权益和净利润1,310万元）
四、独立董事、监事会的结论性意见
（一）公司独立董事认为：公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，变更后的会计估计能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。
（二）公司监事会认为：本次会计估计变更符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计能够更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更是必要和合理的，同意本次会计估计变更。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2015年8月26日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2015-061
宁波均胜电子股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2015年8月25日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2015年8月21日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。
会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议并通过了《2015年半年度报告全文及摘要》
根据有关规定，公司监事事先对2015年半年度报告全文及摘要进行了审阅，并发表意见如下：
我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2015年半年度报告后认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2015年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》
公司监事会根据相关规定和要求，对会计估计变更的议案进行了认真审核，审核意见如下：
本次会计估计变更符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计能够更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更是必要和合理的，同意本次会计估计变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司监事会
2015年8月26日