证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2015-077

  珠海艾派克科技股份有限公司

  第四届董事会第二十二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2015年8月25日以通讯方式召开，会议通知于8月20日以电子邮件及短信方式送达各位董事，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

  1、以7票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2015年半年度报告全文及

  摘要》。

  公司2015年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  《2015年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订相关制度的议案》

  为进一步完善公司治理，公司针对董事会、股东大会审议通过的相关制度进行了梳理，相关制度修订如下：

  （1） 关于《股东大会议事规则》的修订

  ■

  （2）关于《董事会议事规则》的修订：

  ■

  （3）关于《独立董事制度》的修订

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  （4）关于《关联交易决策制度》的修订

  ■

  （5）关于《信息披露管理制度》的修订

  ■

  （6）关于《募集资金管理制度》的修订

  根据募集资金的相关规定，公司对《募集资金管理制度》进行了全文修订。

  （7）关于《累积投票制实施细则》的修订

  ■

  上述修订后的相关制度全文详见2015年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此议案需提交股东大会审议。

  3、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<风险投资管

  理制度>的议案》。

  根据规定，公司对《风险投资管理制度》进行了修订，该制度内容已涵盖

  公司的《证券投资内部控制制度》，故《证券投资内部控制制度》废除。《风险投资管理制度》修订的内容如下：

  ■

  （下转48版）