第二届董事会第八次
会议决议公告
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2015- 029
上海吉祥航空股份有限公司
第二届董事会第八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第八次会议于2015年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2015年8月15日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司2015年中期财务报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司2015年中期报告及报告摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2015年中期报告》及 《上海吉祥航空股份有限公司2015年中期报告摘要》。
（三）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-030）
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2015年8月26日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2015- 030
上海吉祥航空股份有限公司
2015年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2015年5月8日证监许可[2015]835号文核准，并经上海证券交易所同意，上海吉祥航空股份有限公司拟（以下简称“公司”）以公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股6,800万股，每股发行价格为11.18元，共募集资金总额人民币76,024.00万元。扣除承销和保荐费3,500.00万元后，实际募集资金净额为72,524.00万元。募集资金已于2015年5月22日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字 [2015]第114115号《验资报告》。验资报告审验结果认为，汇入账户金额应减其他上市费用合计1,101.67万元，募集资金净额71,422.33万元。
二、募集资金在专项账户中的存放情况
公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
截至2015年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
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截至2015年6月30日募集资金专用账户余额28,535.80万元，2015年7月公司已将募集资金余额28,535.78万元置换募投项目前期已预先投入的自筹资金，募集资金账户7月发生手续费支出0.02万元，截至2015年7月31日募集资金专户余额为零。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
首次公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附表1-1。
截至2015 年6 月30 日，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至2015年6月23日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额199,707.04万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具信会师报字[2015]第114415号《关于上海吉祥航空股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2015年6月29日召开第二届董事会第五次会议，通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金69,674.48万元置换前期已预先投入的自筹资金。截至2015年6月30日止，本公司已从募集资金账户中转出置换资金为41,134.41万元，2015年7月从募集资金账户中转出置换资金28,535.78万元，合计转出置换资金69,670.19万元。截至2015年7月31日募集资金专户余额为零。
详细内容请见公司2015 年7月1日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：临2015-011）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况。
公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2015年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：公司募集资金净额为 71,422.33 万元，加上专户存储产生的利息收入 21.73 万元，减去银行手续费 0.04 万元，共计可用于募投项目资金为 71,444.02 万元。
注2:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。