第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2015-060
浙江诺力机械股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，2015年8月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事许倩、祝守新因公务出差在外以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江诺力机械股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江诺力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任贡满先生担任公司证券事务代表。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号： 2015-061
浙江诺力机械股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日以电话或电子邮件形式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，2015年8月25日在公司会议室召开会议。会议应到监事3人，实到监事2人，其中监事陈黎升因公务出差在外委托监事王建明出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席刘杰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议进行逐项表决通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江诺力机械股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。
根据《中华人民共和国证券法》第68条、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司2015年半年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，公司监事会对董事会编制的公司2015年半年度报告及摘要进行了认真审核。
监事会认为：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江诺力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：《浙江诺力机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2015-062
浙江诺力机械股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江诺力机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕20号）核准,公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股发行价格为人民币18.37元,根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2015]9号的《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币 367,400,000.00元，减除发行费用后募集资金净额为人民币 324,690,955.00元。其中，计入实收资本人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）计入资本公积（股本溢价）304,690,955.00元。上述募集资金已于 2015 年1月19日汇入公司募集资金监管账户。
截至2015年6月30日，本次已使用募集资金金额为 280,214,975.72元（其中：购买理财产品共计17,000 万元，暂时补充流动资金 8,000万元），余额为58,862,874.15元（含利息1，677，849.87元）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。
报告期内，公司分别与中信银行湖州长兴支行、中国银行长兴绿城广场支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司长兴支行以及保荐机构广发证券股份有限公司于2015年1月13日签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。公司和相关银行以及广发证券股份有限公司均严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2015年6月30日止，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：
单位：元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：元 币种：人民币
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注：上述表格中“截至期末承诺投入金额（1）”披露的数据为2015年全年承诺投入金额。
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2015-063
浙江诺力机械股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任贡满先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
特此公告。
附件：贡满简历
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
附件：
贡满简历
贡满，男，汉族，中国国籍，1988年4月出生，本科学历，管理学学士学位，于2015年6月通过了上海证券交易所第六十三期董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。曾任浙江诺力机械股份有限公司行政主管、子公司管控办公室副主任等职务，现任公司证券部经理。